证券代码：600718        证券简称：东软集团        公告编号：临 2023-008

                 东软集团股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    公司第九届董事会、监事会任期即将于 2023 年 5 月届满。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及公司章程的相关规定，
公司拟进行董事会和监事会的换届选举。
    现将具体情况公告如下：

     一、董事会换届选举情况
    根据公司章程的规定，公司第十届董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事
6 名，独立董事 3 名。
    公司九届二十四次董事会审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》 关
于独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名
刘积仁、王勇峰、陈锡民、荣新节、崔晓晖、李庆诚为公司第十届董事会非独立
董事候选人；同意提名薛澜、陈琦伟、耿玮为公司第十届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格尚
需经上海证券交易所审核。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制表决。公司第十届董
事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    股东大会选举产生第十届董事会人选之前，公司第九届董事会将继续履行职
责。

     二、监事会换届选举情况
     根据公司章程的规定，公司第十届监事会由 5 名监事构成，其中股东代表监
事 2 名，职工代表监事 3 名。
     公司九届十三次监事会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监
事会同意提名牟宏、孙震为公司第十届监事会股东代表监事候选人。
     上述事项尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制表决。第十届监事会
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十届监事会任期自公司股
东大会审议通过之日起三年。
     股东大会选举产生第十届监事会人选之前，公司第九届监事会将继续履行职
责。

    三、其他说明
    上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事
的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在
被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
    独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具
备《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
规范运作》等有关规定要求的独立性及任职条件。

    特此公告。

                                            东软集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年四月十四日
附件：候选人简历
     一、 非独立董事候选人简历
    1、刘积仁，男，1955 年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现
任公司董事长，兼任辽商总会会长，中国国际经济交流中心常务理事，中国电子
学会常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织
APEC 工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会
副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于 1982 年获得硕士学位，1986
年至 1987 年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987 年成为中国第一
个计算机应用专业博士，1991 年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、
国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项
重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科
研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突出贡
献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获 2007 年 CNBC 中国最佳商业领袖奖、2008
年第六届 CNBC 亚洲商业领袖创新人物奖、2009 年 CCTV 中国经济年度人物、2010
年安永企业家奖中国区大奖、2011 年中国软件产业十年功勋人物、2012 年《财
富》中国最具影响力的 50 位商界领袖、2018 年改革开放 40 年百名杰出民营企
业家、2019 年安永全球企业家-社会贡献奖、2020 年全国抗疫民营经济先进个人
等多项荣誉。
    2、王勇峰，男，1970 年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现
任公司副董事长兼首席执行官。王勇峰于 1992 年 5 月加入公司，1997 年 12 月
至 1999 年 8 月任公司副总经理，1999 年 8 月始任公司总裁，1999 年 10 月始任
公司董事，2021 年 4 月始任公司首席执行官。曾荣获“中国软件行业杰出青年”
“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010 中国软件和
信息服务业领军人物”等多项荣誉。
    3、陈锡民，男，1969 年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现
任公司董事兼高级副总裁兼首席技术官、首席信息官。陈锡民于 1999 年加入公
司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理、首席运营官等职。
2009 年始任公司高级副总裁，2012 年始任公司董事，2021 年 4 月始兼任首席技
术官、首席信息官。现担任中国软件行业协会副理事长等职，曾获“2008 年中
国软件行业十大杰出青年”“国务院十八号文件十周年——中国软件研发生产力
企业标杆人物”“2016 年度中国软件行业领军人物”等荣誉。
    4、荣新节，男，1963 年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。
现任公司首席战略官。荣新节于 1993 年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等
职，2008 年至 2018 年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013 年至 2023 年
就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。
长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁
省科技成果奖、沈阳市科技成果奖。
    5、崔晓晖，男，1971 年出生，武汉大学国家网络安全学院二级教授，博士
生导师，美国路易斯维尔大学计算机科学与工程专业博士。同时是国家重点研发
计划首席科学家、国家重点研发计划高性能计算专项项目专家委员会委员、教育
部软件工程教学指导委员会委员、国家留学基金委项目评审委员会委员、食品安
全区块链联盟理事长、湖北省“百人计划”特聘专家、美国路易斯维尔大学特聘
教授。此前曾担任武汉大学国际软件学院院长、美国能源部橡树岭国家实验室研
究员。长期从事大数据、人工智能、云计算、区块链等领域研究，主持了国家重
点研发计划、国家自然基金、教育部联合重点基金等十余项国家级、省重点基金
及企业项目，发表国际学术论文百余篇，研究成果被国内外权威媒体报道。
    6、李庆诚，男，1964 年出生，南开大学计算机系博士，香港科技大学电子
系博士后。现任南开大学计算机学院教授，博士生导师，嵌入式系统与信息安全
实验室主任。同时兼任国家高科技产业化研究会理事、中国开源软件推进联盟理
事、中国教育发展战略学会未来教育专业委员会理事、中国智慧工程研究会书法
创新教育专业委员会理事等职。此前曾担任中国软件行业协会常务理事、中国数
字报业实验室技术标准专家、南开大学允公集团总裁、南开大学软件学院执行院
长等职。对我国数字出版、新媒体、嵌入式和开源软件行业领域有突出贡献，对
普适计算、群组嵌入式系统、教育物联与全媒体传播等学术领域有独特见地及成
果，迄今已主持国际、国家级项目十余项，有专著以及译著《奇点临近》，发表
学术论文百余篇。

     二、 独立董事候选人简历
     1、薛澜，男，1959 年出生，清华大学文科资深教授，博士生导师，卡内基
梅隆大学（美国）工程与公共政策专业博士，现任清华大学苏世民书院院长、清
华大学工程科技战略研究院副院长、清华大学中国科技政策研究中心主任、清华
大学可持续发展研究院联席院长，同时兼任国家新一代人工智能治理专业委员会
主任、中国科学学与科技政策研究会副理事长、卡内基梅隆大学（美国）兼职教
授、布鲁金斯学会（美国）非常任高级研究员，联合国可持续发展行动网络
（UNSDSN）理事会成员，联合国公共行政专家委员会（CEPA）委员及联合国互联
网治理论坛首届领导小组（IGF）成员等。2000-2018 年，曾先后担任清华大学
公共管理学院副院长，常务副院长，院长。研究领域包括公共政策与公共管理，
科技创新政策，危机管理及全球治理，并在这些领域中多有著述。曾获国家自然
科学基金委员会杰出青年基金、教育部“长江学者”特聘教授，复旦管理学杰出
贡献奖，中国科学与科技政策研究会杰出贡献奖、第二届全国创新争先奖章等。
     2、陈琦伟，男，1952 年出生，华东师范大学经济学博士。现任亚商集团创
始人、董事长，兼任华东师大金融科技研究院院长。中国著名的国际金融学家和
资本市场专家，其专业代表作《国际竞争论》曾于 1987 年在我国青年学者中首
获“孙冶方经济学优秀著作奖”，并受邀担任国家外汇管理局、国家开发银行等
不同政府部门专家顾问，以及上海证券交易所上市公司治理委员会委员；并曾先
后担任华东师范大学国际金融系教授，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、
博士生导师，上海股权投资协会理事长，亚洲开发银行和中国国家开发银行特别
顾问等，目前也是亚布力中国企业家论坛理事。
     3、耿玮，男，1976 年出生，东北财经大学会计学专业博士，副教授，澳洲
CPA。现任东北财经大学国际商学院副院长。国家级精品资源共享课《中级财务
会计》主讲教师，辽宁省精品视频公开课《会计伦理与会计职业道德》主讲教师，
辽宁省混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教师，辽宁省虚拟仿
真一流课程《股票投资组合设计与评价》主持人及主讲教师。在《财务与会计》
《财经问题研究》等期刊发表多篇论文，主要研究 IFRS 和中国企业会计准则、
上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等问题，多次给企业讲授中国企业
会计准则、财报分析等方面的培训课程。
     三、 股东代表监事候选人简历
     1、牟宏，男，1968 年出生，副研究员，东北大学行政管理专业硕士研究生。
曾任东北大学研究生管理处副处长、后勤党委书记、后勤管理处处长等职。2018
年 8 月起担任东北大学科技产业集团有限公司董事、总经理。
     2、孙震，男，1975 年出生，硕士，毕业于宾夕法尼亚大学。曾在麒麟资本、
Al-Safwa Group Holding Co.等公司任职，2017 年 12 月加入大连东软控股有限
公司，现任企业发展部部长。