证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2018-122
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2018 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中
路 5 号 12 幢七层底特律会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,723,666,631
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 81.1738
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡革伟先生主持会议。本次
会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程
序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人。董事迟英利，独立董事张
小灵、李小军和何年生均因工作原因未出席会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事黄晓谨、职工监事陈
玉侠因工作原因未出席会议。
3、 董事会秘书王允慧出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,717,979,703 99.7912 5,595,328 0.2054 91,600 0.0034
2、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,717,979,703 99.7912 5,686,928 0.2088 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,717,979,703 99.7912 5,686,928 0.2088 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,717,979,703 99.7912 5,595,328 0.2054 91,600 0.0034
5、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,717,979,403 99.7911 5,595,628 0.2054 91,600 0.0035
6、 议案名称：关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,717,979,703 99.7912 5,595,328 0.2054 91,600 0.0034
7、 议案名称：关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行
超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,718,071,303 99.7945 5,595,328 0.2055 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
8.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
8.01 关于选举徐和谊 2,766,389,587 101.5685 是
先生为非独立董
事的议案
8.02 关于选举郑刚先 2,766,389,594 101.5685 是
生为非独立董事
的议案
8.03 关于选举闫小雷 2,373,655,062 87.1492 是
先生为非独立董
事的议案
8.04 关于选举冯昊成 2,373,655,068 87.1492 是
先生为非独立董
事的议案
8.05 关于选举周理焱 2,373,655,075 87.1492 是
女士为非独立董
事的议案
8.06 关于选举冷炎先 2,583,923,171 94.8692 是
生为非独立董事
的议案
9.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
序号 议有效表决权的
比例（%）
9.01 关于选举欧阳明高先生 2,721,852,668 99.9333 是
为独立董事的议案
9.02 关于选举方建一先生为 2,478,924,112 91.0142 是
独立董事的议案
9.03 关于选举杨实先生为独 2,478,924,115 91.0142 是
立董事的议案
9.04 关于选举林雷先生为独 2,478,924,106 91.0142 是
立董事的议案
10.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
10.01 关于选举萧枭先生为非 2,539,656,253 93.2440 是
职工代表监事的议案
10.02 关于选举尹维劼先生为 2,539,656,257 93.2440 是
非职工代表监事的议案
10.03 关于选举武玉福先生为 2,539,656,255 93.2440 是
非职工代表监事的议案
10.04 关于选举付金豹先生为 2,539,656,254 93.2440 是
非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于修订 1,026,016,945 99.4487 5,595,328 0.5423 91,600 0.0090
《公司章
程》的议案
2 关于修订 1,026,016,945 99.4487 5,686,928 0.5513 0 0.0000
《公司董事
会议事规
则》的议案
3 关于修订 1,026,016,945 99.4487 5,686,928 0.5513 0 0.0000
《公司监事
会议事规
则》的议案
4 关于修订 1,026,016,945 99.4487 5,595,328 0.5423 91,600 0.0090
《公司关联
交易管理办
法》的议案
5 关于修订 1,026,016,645 99.4487 5,595,628 0.5423 91,600 91,600
《公司对外
担保管理办
法》的议案
6 关于修订 1,026,016,945 99.4487 5,595,328 0.5423 91,600 0.0090
《公司对外
投资管理办
法》的议案
7 关于子公司 1,026,108,545 99.4576 5,595,328 0.5424 0 0.0000
北京新能源
汽车股份有
限公司发行
超短期融资
券的议案
8.0 关于公司董
事会换届选
举非独立董
事的议案
8.01 关于选举徐 1,074,426,829 104.1410
和谊先生为
非独立董事
的议案
8.02 关于选举郑 1,074,426,836 104.1410
刚先生为非
独立董事的
议案
8.03 关于选举闫 681,692,304 66.0744
小雷先生为
非独立董事
的议案
8.04 关于选举冯 681,692,310 66.0744
昊成先生为
非独立董事
的议案
8.05 关于选举周 681,692,317 66.0744
理焱女士为
非独立董事
的议案
8.06 关于选举冷 891,960,413 86.4550
炎先生为非
独立董事的
议案
9.0 关于公司董
事会换届选
举独立董事
的议案
9.01 关于选举欧 1,029,889,910 99.8241
阳明高先生
为独立董事
的议案
9.02 关于选举方 786,961,354 76.2778
建一先生为
独立董事的
议案
9.03 关于选举杨 786,961,357 76.2778
实先生为独
立董事的议
案
9.04 关于选举林 786,961,348 76.2778
雷先生为独
立董事的议
案
10.0 关于公司监
事会换届选
举非职工代
表监事的议
案
10.01 关于选举萧 847,693,495 82.1644
枭先生为非
职工代表监
事的议案
10.02 关于选举尹 847,693,499 82.1644
维颉先生为
非职工代表
监事的议案
10.03 关于选举武 847,693,497 82.1644
玉福先生为
非职工代表
监事的议案
10.04 关于选举付 847,693,496 82.1644
金豹先生为
非职工代表
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 7 为非累积投票；议案 8 至议案 10 为累积投
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务
所
律师：马杰、刘丽荣
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出
席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和
《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2018 年 11 月 8 日
