北汽蓝谷新能源科技股份有限公司


2020 年第二次临时股东大会会议材料




          2020 年 8 月 11 日
                 北京




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                           文件目录




会议议程 ............................................... 3
议案 1.00：关于选举董事的议案 .......................... 4
    1.01 关于选举张建勇先生为董事的议案 ................ 5
    1.02 关于选举刘宇先生为董事的议案 .................. 6
议案 2.00：关于选举监事的议案 .......................... 7
    2.01：关于选举徐婧鹤女士为监事的议案 ............... 8




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                                  会议议程
     1、   股东大会类型和届次：2020 年第二次临时股东大会
     2、   股东大会召集人：董事会
     3、   投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、   现场会议召开的日期、时间和地点
     日期和时间：2020 年 8 月 11 日 13:30
     地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
     5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止日期：自 2020 年 8 月 11 日
                          至 2020 年 8 月 11 日
     网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
     6、 参会人员：2020 年 8 月 4 日收市后在中国登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见
证律师。
     7、 会议安排
序号                                       内容
一         签到
二         宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三         推选计票人和监票人
四         审议议案
五         股东发言提问
六         现场投票表决
七         统计表决结果
八         宣布表决结果和法律意见书
九         宣布会议结束




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议案 1.00
                   关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
    公司董事会收到非独立董事马仿列先生的书面辞职申请。马仿列
先生因个人身体及年龄等原因向董事会提出辞去公司经理、九届董事
会董事、提名委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞职后，马仿列先生继续在公司其他岗位工作。
    公司董事会收到非独立董事闫小雷先生的书面辞职申请。闫小雷
先生因工作调整原因向董事会提出辞去公司九届董事会董事、审计委
员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，闫小雷
先生不再担任公司任何职务。
    经公司股东北京汽车集团有限公司推举，并经公司董事会提名委
员会审核通过，董事会提名张建勇先生、刘宇先生为九届董事会非独
立董事候选人，自股东大会审议通过之日起履职，任期与本届董事会
一致。
    现提交股东大会审议。
                                             2020 年 8 月 11 日




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1.01         关于选举张建勇先生为董事的议案

各位股东及股东代表：
    公司董事会提名张建勇先生为九届董事会非独立董事候选人，自
股东大会审议通过之日起履职，任期与本届董事会一致。
    张建勇先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职
资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易
所的任何处罚和惩戒。
    本议案已经公司九届十七次董事会审议通过，现提交股东大会审
议。请各位股东及股东代表审议：
    同意选举张建勇先生为公司九届董事会非独立董事，自股东大会
选举通过之日起履职，任期与本届董事会任期一致。
    附件：董事候选人简历
                                               2020 年 8 月 11 日




    附件：
                         董事候选人简历
    张建勇先生，男，1976 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外
永久居留权。毕业于北京理工大学管理科学与工程专业，研究生学历、
博士学位。注册会计师、高级会计师。2010 年 12 月至 2015 年 6 月，
历任北京汽车集团有限公司财务部部长、财务副总监；2015 年 6 月
至今，任北京汽车集团有限公司副总经理。



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1.02         关于选举刘宇先生为董事的议案

各位股东及股东代表：
    董事会提名刘宇先生为九届董事会非独立董事候选人，自股东大
会审议通过之日起履职，任期与本届董事会一致。
    刘宇先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资
格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所
的任何处罚和惩戒。
    本议案已经公司九届十七次董事会审议通过。现提交股东大会审
议。请各位股东及股东代表审议：
    同意选举刘宇先生为公司九届董事会非独立董事，自股东大会选
举通过之日起履职，任期与本届董事会任期一致。
    附件：董事候选人简历
                                              2020 年 8 月 11 日


    附件：
                         董事候选人简历
    刘宇先生，男，1976 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永
久居留权。毕业于北京理工大学工商管理专业，在职研究生学历、硕
士学位。2012 年 11 月至 2015 年 10 月，历任北京汽车销售有限公司
副总经理、总经理；2015 年 10 月至 2016 年 6 月，任北京汽车股份
有限公司采购中心主任；2016 年 6 月至 2018 年 6 月，任北京汽车股
份有限公司副总裁，其中 2016 年 10 月至 2018 年 6 月兼任北京汽车
股份有限公司汽车研究院院长；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，任北京
汽车股份有限公司副总裁兼任北京现代汽车有限公司常务副总经理。

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议案 2.00
                   关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
    公司监事会收到监事武玉福先生的书面辞职报告。武玉福先生因
工作调动原因申请辞去公司监事职务并自愿继续履行监事职责、承担
监事责任至完成新任监事补选之日。其辞职后不再担任公司任何职务。
    经公司股东北京星网工业园有限公司推荐，监事会提名徐婧鹤女
士为公司九届监事会监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，
任期与本届监事会任期一致。
    现提交股东大会审议。


                                            2020 年 8 月 11 日




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2.01

             关于选举徐婧鹤女士为监事的议案
各位股东及股东代表：
    公司监事会提名徐婧鹤女士为公司九届监事会监事候选人，自股
东大会选举通过之日起履职，任期与本届监事会任期一致。
    徐婧鹤女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职
资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易
所的任何处罚和惩戒。
    本议案已经公司九届十四次监事会审议通过。现提交股东大会审
议。请各位股东及股东代表审议：
    同意提名徐婧鹤女士为公司九届监事会监事候选人，自股东大会
选举通过之日起履职，任期与本届监事会任期一致。
    附件：监事候选人简历
                                              2020 年 8 月 11 日
    附件：监事候选人简历
    徐婧鹤女士，1983 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员。毕业于北京林业大学会计学专业审计方向，管理
学硕士。中国注册会计师专业资格，美国注册管理会计师，中级会计
师，中级经济师。2009 年 8 月至 2018 年 8 月，任北京亦庄投资控股
有限公司（原北京经济技术投资开发总公司）财务管理部财务主管。
2018 年 9 月至今，任北京星网工业园有限公司财务管理部经理。




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