北汽蓝谷新能源科技股份有限公司


  2020 年第四次临时股东大会


           会议材料




         2020 年 9 月 28 日
                北京




               1
                           文件目录




会议议程 ............................................... 3


议案 1：关于选举董事的议案 ............................. 4




                             2
                                  会议议程
     1、   股东大会类型和届次：2020 年第四次临时股东大会
     2、   股东大会召集人：董事会
     3、   投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、   现场会议召开的日期、时间和地点
     日期和时间：2020 年 9 月 28 日 13:30
     地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
     5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止日期：自 2020 年 9 月 28 日
                          至 2020 年 9 月 28 日
     网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
     6、 参会人员：2020 年 9 月 21 日收市后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、
见证律师。
     7、 会议安排
序号                                       内容
一         签到
二         宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三         推选计票人和监票人
四         审议议案
五         股东发言提问
六         现场投票表决
七         统计表决结果
八         宣布表决结果和法律意见书
九         宣布会议结束




                                       3
议案1
                    关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：
    因徐和谊先生辞任公司九届董事会董事长、董事及董事会战略委
员会主任委员、委员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等相关规定，由公司控股股东北京汽车集团有限公司推荐，经公
司董事会提名委员会审核，公司九届二十次董事会审议通过了《关于
提名董事候选人的议案》，同意提名姜德义先生为公司九届董事会非
独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起履职，任期与九届董事
会一致。
    姜德义先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的董事
任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券
交易所的任何处罚和惩戒。姜德义先生简历，详见附件《董事候选人
简历》。
    本议案已经公司九届二十次董事会审议通过，现提交股东大会审
议。请各位股东及股东代表审议：
    同意选举姜德义先生为公司九届董事会非独立董事，自股东大会
选举通过之日起履职，任期与本届董事会任期一致。


    附件：董事候选人简历


                                             2020 年 9 月 28 日


                              4
       附件：
                           董事候选人简历
       姜德义先生，1964 年 2 月出生，1986 年 8 月参加工作，博士
研究生学历，正高级经济师、高级工程师。1986 年 8 月至 2006 年
3 月历任北京市琉璃河水泥厂技术科干部、厂长助理、副总工程师、
副厂长、常务副厂长、厂长，北京金隅集团有限责任公司副总工程
师、总经理助理、水泥事业部部长、水泥分公司经理；2006 年 3
月至 2009 年 4 月任北京金隅股份有限公司副总经理，并兼任北京
金隅股份有限公司水泥事业部部长，河北太行华信建材有限责任公
司总经理，河北太行水泥股份有限公司董事长、总经理；2009 年 4
月至 2015 年 6 月历任北京金隅股份有限公司执行董事、总裁，北
京金隅集团有限责任公司党委常委，北京金隅集团（股份）公司党
委常委，北京金隅股份有限公司执行董事、总经理；2015 年 6 月
至 2016 年 9 月任北京金隅集团（股份）公司党委书记，北京金隅
集团有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司董事长、执行董
事、总经理；2016 年 9 月至 2018 年 6 月任北京金隅集团（股份）
公司党委书记，北京金隅集团有限责任公司董事长，北京金隅股份
有限公司董事长、执行董事；2018 年 6 月至 2020 年 7 月任北京金
隅集团股份有限公司党委书记、董事长（董事长任职至 2020 年 8
月）。2020 年 7 月至今，任北京汽车集团有限公司党委书记、董事
长。




                                 5