证券代码：600733        证券简称：北汽蓝谷        公告编号：临 2021-003
    债券代码：155731        债券简称：19 北新能
    债券代码：155793        债券简称：19 新能 02

              北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                九届二十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）
九届二十三次董事会于 2021 年 1 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2021
年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长姜德义先生主持，
应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
     出席会议的董事对议案进行了认真审议，形成以下决议：
     一、审议通过《关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许
可协议的议案》
     同意子公司北京新能源汽车股份有限公司与斯太尔美国有限责任公
司（Steyer USA LLC）签署《E/E 架构非独家许可协议（NON-EXCLUSIVE E/E
ARCHITECTURE LICENSE AGREEMENT）》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见公司同日披露的《关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技
术许可协议的公告》（公告编号：临 2021-004）。
     二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
     同意于 2021 年 1 月 29 日 13:30，召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议相关议案。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2021-005）。
     特此公告。
                                      北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 1 月 14 日