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公司公告

北汽蓝谷:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司九届二十七次董事会决议公告2021-06-09  

                            证券代码:600733       证券简称:北汽蓝谷        公告编号:临 2021-044
    债券代码:155731       债券简称:19 北新能
    债券代码:155793       债券简称:19 新能 02

            北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
              九届二十七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公
司”)九届二十七次董事会于 2021 年 5 月 27 日以邮件方式发出会议通
知,于 2021 年 6 月 8 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议
由董事长刘宇先生召集并主持,应出席会议董事 10 名,实际出席会议
董事 10 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
     出席会议董事逐项审议并通过以下议案:
     一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
     同意公司注册资本由本次非公开发行股票之前的 3,493,659,337
元变更为本次非公开发行股票之后的 4,287,310,130 元。
     详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本的公告》(公告编号:
临 2021-045)。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
     同意对《公司章程》部分条款的修订。
     详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公
告编号:临 2021-046)。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     三、审议通过《关于<北汽蓝谷选聘职业经理人办法(试行)>的
议案》
     同意《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司选聘职业经理人办法(试
行)》。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     四、审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》
     经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现
归属于上市公司股东的净利润-6,482,440,212.17 元,加上上年结转的
未 分 配 利 润 -189,043,888.82 元 , 2020 年 年 末 未 分 配 利 润 为
-6,671,484,100.99 元。公司实收股本为 3,493,659,337.00 股,未弥
补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     五、审议通过《关于聘任公司经理的议案》
     同意刘宇先生不再任公司经理。
     同意聘任代康伟女士为公司经理,自董事会审议通过之日起履职,
任期三年,试用聘期为一年。
     详见公司同日披露的《关于经理辞职并聘任经理的公告》(公告编
号:临 2021-047)。
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     六、审议通过《关于选举董事的议案》
     同意提名代康伟女士、胡勇先生为公司九届董事会董事候选人,
自股东大会选举通过之日起履职,任期与九届董事会任期一致。
    详见公司同日披露的《关于董事辞职并提名董事候选人的公告》
(公告编号:临 2021-048)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    七、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    同意董事会召集并于 2021 年 6 月 25 日召开公司 2021 年第三次临
时股东大会,审议相关议案。
    详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通
知》(公告编号:临 2021-049)。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                  北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                 2021 年 6 月 9 日