长春一汽富维汽车零部件股份有限公司



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  2020 年第一次临时股东大会材料




    2020 年第一次临时股东大会召开时间：2020 年 02 月 13 日
                        目       录


一、2020 年第一次临时股东大会会议须知……………………………2

二、2020 年第一次临时股东大会会议议程……………………………4

三、议题：

    1、关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案………5

    2、关于增选董事的议案……………………………………………6




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             2020 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《长春一汽富维汽车零部

件股份有限公司章程》、《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股

东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制

度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

    1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股

总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位

股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时

出席会议。

    2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权

益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级

管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公

司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

    3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决

权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股

东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发

言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有

多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的

顺序安排发言。

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    4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，

股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报

告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

    5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。

如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的

问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东

的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

    6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由

一名监事代表监票，股东（或授权代表）、律师计票，请各位股东在

表决票上签名。

    8、公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师出席本次

股东大会，并出具法律意见。




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           2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：

    现场会议开始时间：2020 年 02 月 13 日 13 点 30 分。

    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交

易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：吉林省长春市东风南街 1399 号公司会议室。

三、会议主持人：董事长张丕杰先生。

四、会议议程：

    1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持

股份。

    2、宣布现场会议的监票人及计票人。

    3、审议议题：

    1)《关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案》

    2)《关于增选董事的议案》

    4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

    5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结

果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议

案表决结果。

    6、宣读本次股东大会决议。

    7、见证律师发表本次股东大会法律意见。

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        8、主持人宣布会议结束。

 议题 1、《关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案》

        一、议题内容

        为进一步优化公司治理结构，提升董事会运作水平，根据公司治

 理实际情况，调整董事会成员人数，并修订公司章程的相关条款，具

 体情况如下：

        将公司董事会成员人数由 7 人调整为 9 人。

        对《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》相关条款做以

 下修订：

 序号               原章程                      章程修改为

第一百 董事会由 7 名董事组成，设 董事会由 9 名董事组成，设董事长

零六条 董事长 1 人，副董事长 2 人。        1 人，副董事长 2 人。

        二、审议批准

        提请董事会同意修改公司章程，并将此议案提请公司 2020 年第

 一次临时股东大会审议批准。

        该议案已于 2020 年 01 月 07 日在上海证券交易所网站：

 http://www.sse.com.cn 进行了公告，即《长春一汽富维汽车零部件

 股份有限公司九届十九次董事会决议公告》,公告编号： 2020-001。




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    议题 2、《关于增选董事的议案》

    一、 议题内容

    根据公司股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名，公司拟增

选孙静波女士和李鹏女士为公司第九届董事会董事，任期自公司股东

大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

    二、孙静波女士简历

    孙静波女士，1978 年出生，中共党员，硕士研究生学历。历任

天富期货有限公司办公室主任，吉林省亚东投资管理有限公司党委委

员、综合部部长，吉林省亚东投资管理有限公司党委副书记、工会主

席、副总经理。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司党委书记、董

事、总经理，吉林省国际经济贸易有限责任公司董事长，长春新曦雨

文化产业有限公司董事长，富奥汽车零部件股份有限公司董事。

    三、李鹏女士简历

    李鹏女士，1977 年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。

历任吉林省粮食物资总公司财务科长，吉粮集团财务管理部副部长，

吉林省亚东投资管理有限公司委派财务总监，吉林省亚东国有资本投

资有限公司总经理助理。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司党委

委员、副总经理，长春羿尧网络股份有限公司董事，吉林东亚经贸新

闻有限公司董事，吉林省新慧汽车零部件科技有限公司监事。

    四、审议批准

    提请董事会同意董事候选人提名，并将此议案提请公司 2020 年

第一次临时股东大会审议批准。

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    该议案已于 2020 年 01 月 07 日在上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn 进行了公告，即《长春一汽富维汽车零部件

股份有限公司九届十九次董事会决议公告》,公告编号： 2020-001。




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