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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-20
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/600742_20240920_DKWC.pdf
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600742_20240830_S0ZT.pdf
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2024-08-30
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十一届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600742_20240830_4IBS.pdf
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2024-08-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600742_20240830_W1RX.pdf
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2024-08-30
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2024-08-30
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600742_20240830_9BB8.pdf
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2024-08-30
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600742_20240830_G4FD.pdf
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2024-08-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600742_20240830_XMZH.pdf
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2024-08-30
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十一届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600742_20240830_ZRTH.pdf
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2024-07-27
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600742_20240727_F82J.pdf
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2024-07-16
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十一届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600742_20240716_8NZ9.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600742_20240614_83VA.pdf
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2024-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2024-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2024-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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关于参加网上集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600742_20240522_6ZP5.pdf
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2024-04-29
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600742_20240429_4U1Y.pdf
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2024-04-23
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十一届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600742_20240423_N3OU.pdf
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2024-04-23
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关于选举公司副董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600742_20240423_010H.pdf
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2024-04-23
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关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600742_20240423_JA3D.pdf
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2024-04-23
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600742_20240423_WX8Q.pdf
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2024-04-23
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十一届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600742_20240423_A3QH.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度董事会报告
2 2023年年度监事会报告
3 2023年年度财务决算报告
4 2023年年度利润分配预案
5 2023年年度报告及摘要
6 2023年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方
7 2023年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方
8 2023年年度独立董事述职报告
9 2023年年度审计委员会履职情况报告
10 关于聘请2024年年审会计师事务所的议案
11.00 关于公司董事会换届的议案
11.01 关于选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举杨文昭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举孙静波女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举卢志高先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
11.05 关于选举陈培玉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
11.06 关于选举李鹏女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
11.07 关于选举陈守东先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
11.08 关于选举冯晓东先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
11.09 关于选举刘柏先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
12.00 关于公司监事会换届的议案
12.01 关于选举梁伟先生为公司第十一届监事会监事的议案
12.02 关于选举张须杰先生为公司第十一届监事会监事的议案 |
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2024-03-28
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关于2023年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600742_20240328_BI7V.pdf
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2024-03-28
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2023年日常关联交易完成情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600742_20240328_8X5Q.pdf
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2024-03-28
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关于职工监事退任和任职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600742_20240328_6447.pdf
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2024-03-28
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2023年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600742_20240328_A7HO.pdf
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2024-03-28
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600742_20240328_JK7G.pdf
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2024-03-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600742_20240328_T5WP.pdf
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2024-03-28
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十届十八次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600742_20240328_UJ3A.pdf
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2024-03-28
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600742_20240328_20T1.pdf
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2024-03-28
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十届三十三次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600742_20240328_NCJZ.pdf
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