证券代码：600742           证券简称：一汽富维           公告编号：2021-002


                 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                         九届二十九次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十九次董事会于 2021 年 02 月 05 日
以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。此次会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    1.关于调整公司组织机构的议案;
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    2.关于成立后市场业务子公司议案;
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情见《关于设立全资子公司的公告》，公告编号：2021-003
3.关于聘任公司副总经理的议案;
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见《关于聘任公司高级管理人员的公告》，公告编号：2021-004


4.关于天津车轮-一丰轮胎装配项目立项的议案;
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


5.关于富维安道拓长春地区工厂布局规划项目（一期）实施的议案;
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                                                        2021 年 02 月 05 日