吉林吉人卓识律师事务所                  一汽富维 2020 年年度股东大会法律意见书




              吉林吉人卓识律师事务所
      关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                2020 年年度股东大会的
                   法 律 意 见 书

致：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票
细则》等法律、法规及规范性文件和《长春一汽富维汽车零部件股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，吉林吉人卓识
律师事务所（以下简称本所）接受长春一汽富维汽车零部件股份有
限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2020 年年
度股东大会（以下简称本次股东大会）就本次股东大会的召集召开程
序、会议召集人和出席人的资格以及会议的表决程序和表决结果等事
项进行见证并出具法律意见。
      本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其
他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的
公告材料，随其他需要公告的信息资料一起向社会公开披露，并依法
对所发表的法律意见承担责任。
      为出具法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务
所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证。公司已向本所承诺其所提供的文件资料及其副本均是真实、

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准确、完整的，并无重大遗漏。在此基础上，本所经办律师对公司本
次股东大会出具法律意见如下：


      一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
      公司于2021年3月22日召开了九届三十次董事会，审议通过了《关

于召开2020年年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。2021

年3月23日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所官方网站：http://www.sse.com.cn 上刊载了《长春一汽富维汽

车零部件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（以下

简称《股东大会通知》）。《股东大会通知》载明了本次股东大会召

开时间、会议召开地点、召开方式、会议审议事项、表决方式、参会

方法、网络投票具体程序等内容，并对议案的内容进行了充分披露。

其中：

      1. 本次股东大会现场会议于2021年4月26日13点30分在吉林省

长春市东风南街1399号公司三楼大会议室如期召开。会议由公司董事

长张丕杰先生主持。

      2．本次股东大会网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统

投票平台的投票时间为2021年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年4月26日

9:15-15:00。

      会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披

露的一致。

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
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法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规及规范性文件

和《公司章程》的规定。



      二、 关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
      （一）、出席本次股东大会人员的资格
      现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共
计 26 人，代表股份总 128,844 ,674 股，占公司股份总数的 19 .2558 %。
      经本所律师现场核查，其中：出席公司本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 109,815,189 股，占公司股份
总数的 16.4119%，均为股权登记日即 2021 年 4 月 19 日 15：00 交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东或其代理人。
      在有效时间内通过网络投票系统进行投票的股东及股东代理人

共计23人，代表股份19,029,485股，占公司股份总数的2.8439%，其

股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其

身份。

      公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高
级管理人员、公司聘请的律师列席了本次股东大会。
      （二）、本次股东大会召集人资格
      本次股东大会由公司董事会负责召集。董事会作为本次股东大会
召集人，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
      经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次股东大会的资格，
本次股东大会出席人和召集人的资格合法有效。


      三、 关于本次股东大会表决程序和表决结果
      公司本次股东大会审议了如下议案：
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      1、《2020 年年度董事会报告》
      2、《2020 年年度监事会报告》
      3、《2020 年年度报告和摘要》
      4、《2020 年年度利润分配预案》
      5、《2020 年年度财务决算报告》
      6、《2020 年日常关联交联完成情况》
      7、《关于开展票据池业务的议案》
      8、《关于续聘会计师事务所的议案》
      9、《关于公司经营范围变更暨修订＜公司章程＞的议案》
      10.00《关于公司董事会换届的议案》
      10.01、《董事候选人张丕杰》
      10.02、《董事候选人孙静波》
      10.03、《董事候选人李鹏》
      10.04、《董事候选人柳长庆》
      10.05、《董事候选人包亚忠》
      10.06、《董事候选人陈培玉》
      10.07、《独立董事候选人曲刚》
      10.08、《独立董事候选人沈颂东》
      10.09、《独立董事候选人陈守东》
      11.00、《关于公司监事会换届的议案》
      11.01、《监事候选人李晓红》
      11.02、《监事候选人张须杰》
      11.03、《监事候选人李雨平》
      出席本次股东大会的股东，对通知中列明的上述议案以现场投票

与网络投票相结合的方式逐项进行了表决。按照《股东大会规则》及

《公司章程》规定，出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方

式，当场进行了表决。按着规定的程序进行计票、监票，并当场公布
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了表决结果。出席会议的股东对表决程序和表决结果未提出异议。

      本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司

提供了合并统计的现场投票和网络投票表决结果。

      其中： 本次股东大会审议的第6项议案，为关联交易事项，关联

股东中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司依法回

避未参与投票表决，其所持有表决权的股份未计入出席本次股东大会

有表决权的股份总数。由出席本次股东大会的非关联股东进行投票表

决。

      本次股东大会所审议的第 9 项议案为特别决议事项，经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会所审议的其它
议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
      本次股东大会所审议的议案均经出席会议的股东所持表决权有
效表决通过。
      经本所经办律师核查，公司本次股东大会的表决程序和表决结果
符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法
规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。



      四、结论意见

      本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席
会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规和规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
      （以下无正文）




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