证券代码：600742            证券简称：一汽富维           公告编号：2021-032




                  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                           十届六次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会于 2021 年 10 月
22 日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，此次会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：


     1、关于富维科技公司项目立项的议案；
         公司立项成立全资子公司：富维科技有限公司（拟定），作为座舱系统集成和产品技术
     落地的商业化运作载体，通过自研自建、合作合资、并购收购等形式快速实现产品孵化与产
     业化落地。
         富维科技有限公司未来以智能座舱、座舱衍生、高新科技作为产品架构，通过技术服务、
     零部件销售、产品升级、元器件销售作为交易载体，快速补充富维自主核心技术与产品。


     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


     2、关于一汽财务公司资本公积转增实收资本的议案；
         截至 2020 年末，一汽财务公司实收资本 26 亿元，可用于转增的资本公积为 78.86 亿元，
     本次拟资本公积转增金额 74 亿元，使其实收资本金额达到 100 亿元。
         此次一汽财务公司资本公积转增实收资本，不涉及公司出资，转增后公司持有一汽财务
     公司股数由 16,749.4813 万股增加至 64,421.00 万股，公司所对应的有限责任权益相应增加，
     股比 6.4421%保持不变。
         转增时间： 2021 年 12 月 31 日之前（拟）
    附：一汽财务公司转增后股东持股情况:

                                                                                单位：万元、万股
                                    目前                             资本公积转增后
         股东
                            持股数量     持股比例      转增金额          持股数量      持股比例
中国第一汽车股份有限公司   134,077.4924   51.5683%    381,605.5076        515,683.00   51.5683%
一汽解放集团股份有限公司    56,782.1020   21.8393%    161,610.8980        218,393.00   21.8393%
  一汽资本控股有限公司      50,938.8989   19.5918%    144,979.1011        195,918.00   19.5918%
长春一汽富维汽车零部件股
                            16,749.4813    6.4421%     47,671.5187         64,421.00    6.4421%
      份有限公司
长春一汽富晟集团有限公司     1,452.0254    0.5585%      4,132.9746          5,585.00    0.5585%
        合    计           260,000.0000   100.0000%   740,000.0000      1,000,000.00   100.0000%


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    3、关于一汽富维冲压件分公司液压线及天车处置的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    4、2021 年第三季度报告；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                                 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                                                                              2021 年 10 月 23 日