证券代码：600742        证券简称：一汽富维   公告编号：2022-003


            长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年1月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日 14 点 30 分
   召开地点：长春市东风南街 1399 号一汽富维三楼大会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
                      至 2022 年 1 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。

(七)       涉及公开征集股东投票权

无

二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
    序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1          关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案            √
2.00       关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                √
2.01       发行股票的种类和面值                                 √
2.02       发行方式和发行时间                                   √
2.03       发行对象及认购方式                                   √
2.04       定价基准日和定价原则                                 √
2.05       发行数量                                             √
2.06       限售期安排                                           √
2.07       募集资金金额和用途                                   √
2.08       未分配利润的安排                                     √
2.09       上市地点                                             √
2.10       本次非公开发行股票决议有效期                         √
3          关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案                √
4          关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行          √
           性分析报告的议案
5          关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的           √
           议案
6          关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购          √
           协议>的议案
7          关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项          √
           的议案
8       关于设立公司本次非公开发行 A 股股票募集资金             √
        专用账户的议案
9       关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、           √
        填补措施及相关主体承诺的议案
10      关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规           √
        划的议案
11      关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次              √
        非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
12      关于公司 2022 年年度投资预算的议案                      √
13      关于公司 2022 年年度财务预算的议案                      √
14      关于新增公司 2021 年日常关联交易预计的议案              √
15      关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案                  √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已于公司十届七次董事会、十届八次董事会审议通过，相关公告于
   2021 年 12 月 02 日、2021 年 12 月 18 日刊载于上海证券交易所官方网站
   （http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
   券报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：
   (2)关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
   (3)关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
   (4)关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
   (6)关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案；
   (7)关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案；
   (11)关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相
   关事宜的议案；
   (14)关于新增公司 2021 年日常关联交易预计的议案；
   (15)关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案。

    应回避表决的关联股东名称：吉林省亚东国有资本投资有限公司、吉林省国
有资产经营管理有限责任公司、中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团
有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司。
  其中：(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(11)项议案，需要回避表决股东：吉林省
亚东国有资本投资有限公司、吉林省国有资产经营管理有限责任公司；
  (14)、(15)项议案，需要回避表决股东：中国第一汽车集团有限公司、长春
一汽富晟集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
       先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。

   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股            600742        一汽富维           2022/1/14



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员
五、     会议登记方法

参加本次股东大会的股东，请于 2022 年 1 月 20 日，持本人身份证、股东账户卡、
持股清单等股权证明到本次股东大会召开地点登记；委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到本次股东大会
召开地点登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到
本次股东大会召开地点登记。异地股东可用信函或电子邮件方式登记。以上授权
委托书和股东登记表必须提前 24 小时送达发送电子邮件至 tengyf@faway.com，
联系电话：0431-85775755。

六、     其他事项

无

特此公告。


                              长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 6 日

附件 1：授权委托书

       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                          授权委托书

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                          同意 反对 弃权
1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00   关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01   发行股票的种类和面值
2.02   发行方式和发行时间
2.03   发行对象及认购方式
2.04   定价基准日和定价原则
2.05   发行数量
2.06   限售期安排
2.07   募集资金金额和用途
2.08   未分配利润的安排
2.09   上市地点
2.10   本次非公开发行股票决议有效期
3      关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
4      关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可
       行性分析报告的议案
5      关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
       告的议案
6      关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份
       认购协议>的议案
7      关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事
       项的议案
8      关于设立公司本次非公开发行 A 股股票募集资
       金专用账户的议案
9        关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回
         报、填补措施及相关主体承诺的议案
10       关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回
         报规划的议案
11       关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
         本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
12       关于公司 2022 年年度投资预算的议案
13       关于公司 2022 年年度财务预算的议案
14       关于新增公司 2021 年日常关联交易预计的议
         案
15       关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。