股票简称：华银电力    股票代码：600744     编号：临 2018-035


        大唐华银电力股份有限公司董事会
          2018 年第 9 次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、
完整性承担个别及连带责任。


      大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2018
年 12 月 3 日发出书面会议通知，2018 年 12 月 11 日以通讯表决
方式召开本年度第 9 次会议。会议应到董事 11 人，董事邹嘉华、
刘光明、刘全成、李奕、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐
永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
      一、关于公司拟向关联方出售全资子公司 100%股权的议案
      公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
      经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交公司股东大会审议批准。
      二、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
      同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                        大唐华银电力股份有限公司董事会
                                 2018 年 12 月 12 日

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