股票简称：华银电力   股票代码：600744      编号：临 2020-021


       大唐华银电力股份有限公司董事会
         2020 年第 3 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2020
年 8 月 18 日发出书面会议通知，2020 年 8 月 28 日以通讯表决
方式召开本年度第 3 次会议。会议应到董事 11 人，董事任维、
刘全成、刘睿湘、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、
刘智辉、刘建龙、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
    一、公司 2020 年半年度报告及摘要
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于对公司领导班子进行年度考核的议案。
    领导正职含税奖励金额为 48.05 万元/人，领导班子其他成
员平均含税奖励金额为 37.92 万元/人。
    上述奖励包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。
    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    经回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于更换公司年审会计师事务所的议案
    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019
年度审计费的议案
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、关于聘免公司董事的议案
    因工作需要，任维先生不再担任公司董事，公司聘任彭勇先
生为公司董事。
    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于聘免公司独立董事的议案
    因工作需要，易骆之先生不再担任公司独立董事，公司聘任
谢里先生为公司独立董事。
    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    因工作需要，傅太平先生不再担任公司独立董事，公司聘任
彭建刚先生为公司独立董事。
    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                           大唐华银电力股份有限公司董事会
                                       2020 年 8 月 31 日




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