股票简称：华银电力   股票代码：600744      编号：临 2020-022




        大唐华银电力股份有限公司监事会
          2020 年第 3 次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


      大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2020 年 8
月 18 日发出书面会议通知，2020 年 8 月 28 日以通讯表决方式
召开本年度第 3 次会议。会议应到监事 7 人，监事霍雨霞、柳立
明、王明恒、梁翠霞、郭世新、曹坤龙、肖军共 7 人参加了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如
下事项：
      一、公司 2020 年半年度报告及摘要
      监事会发表如下审核意见：
      （一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的规定。
      （二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报
告期的经营管理情况和财务状况。

                            1
     （三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审
议的人员有违反保密规定的行为。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于更换公司监事会主席的议案。
     因个人原因，王元春先生不再担任公司监事会主席，公司
聘任霍雨霞女士担任公司监事会主席。
     经回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                          大唐华银电力股份有限公司监事会
                                     2020 年 8 月 31 日




                            2