股票简称：华银电力   股票代码：600744   编号：临 2020-047


        大唐华银电力股份有限公司
  关于关联方大唐耒阳电力有限责任公司
    支付华银电力耒阳分公司土地征收
            工作代理费的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准
确性、完整性承担个别及连带责任。


    一、关联交易情况概述
    近期，公司关联方大唐耒阳电力有限责任公司（以下简
称耒阳电力）完成 1 宗闲置土地处置，因耒阳电力在公司 2015
年重大资产重组中已将全部经营性资产和人员装入我公司，
成为空壳公司，本次闲置土地处置由公司所属大唐华银电力
股份有限公司耒阳分公司（以下简称耒阳分公司）负责实施。
从 2015 年开展耒阳电力闲置土地处置工作至今，历时 5 年。
现耒阳电力以弥补耒阳分公司协助处置土地相关费用支出
为定价原则，给予耒阳分公司土地收储工作代理费 1860 万
元（不含税）。
    耒阳电力为本公司控股股东中国大唐集团有限公司（以
下简称大唐集团，直接持本公司 34.18%股份）全资子公司，
且耒阳电力直接持有本公司 19.35%股份，因此耒阳电力为本
公司的关联方，本次交易构成本公司关联交易事项。
     此项关联交易已经公司董事会 2020 年第 9 次会议审核
通过，无需公司股东大会批准。
     二、关联方基本情况
     （一）关联方工商信息
     名称：大唐耒阳电力有限责任公司
     企业性质：有限责任公司
     住所：耒阳市水东江街道办事处电厂居委会振兴路 185
号
     法定代表人：田海军
     注册资本：40444万元
     营业执照注册号：914304811900803030
     主营业务：火力发电。 技术协作和小型机电工程（含
锅炉）、安装调试。

     主要股东及其持股比例：大唐集团持股 100%。
     （二）关联方简介
     耒阳电力成立于 1990 年 12 月，前身为大唐耒阳发电厂，
以火力发电为主。2002 年，国家电力体制改革，整体划归中
国大唐集团有限公司。2015 年 8 月，华银电力实施重大资产
重组，控股股东中国大唐集团有限公司将所属的耒阳电力全
部经营性资产（包括相关负债）及人员装入公司，并成立耒
阳分公司进行管理，耒阳电力仅剩余部分非经营性资产及闲
置土地，耒阳电力原所属人员按人随资产走原则，已全部划
入耒阳分公司。
                耒阳电力2019年经审计的有关财务数据如下:

                资产总额：100705.15 万元
                净资产：90661.79 万元
                营业收入：340.58 万元
                净利润：19.81 万元
                （三）关联关系图
       股东方               被投资单位名称          经济性质     法定代表人   股权比例      备注
                                                                                         含全资子公
中国大唐集团有限公司   大唐华银电力股份有限公司   上市公司       彭勇         53.53%     司耒阳电力
                                                                                         19.35%股权


中国大唐集团有限公司   大唐耒阳电力有限责任公司   有限责任公司   田海军       100%


                （四）关联关系
                耒阳电力为公司控股股东大唐集团全资子公司，根据
      《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司
      关联方。耒阳分公司为本公司的分公司，耒阳分公司负责处
      置耒阳电力闲置土地，以协助处置土地相关费用支出为定价
      原则收取代理费，构成本公司与耒阳电力之间的关联交易。
                三、关联交易标的基本情况
                2015 年至今，为推进耒阳电力闲置土地资产处置工作，
      耒阳分公司应耒阳电力要求，协助耒阳电力完成了土地处置
      方案制定、资产清单梳理、评估审计、资产转让等工作，后
      续将继续配合耒阳电力完成土地处置相关未尽事宜。
                四、定价政策及定价依据
                耒阳分公司以协助处置土地相关费用支出为定价原则
      取得代理费，交易价格公允。
                五、关联交易协议主要内容和履约安排
    1.耒阳电力以弥补耒阳分公司协助处置土地相关费用
支出为定价原则支付代理费。
    2、合同交易价格为：人民币 1860 万元（不含税）
    3、付款条件：2020 年 12 月 31 日前支付第一笔代理费
200 万元，2021 年 2 月 12 日前支付第二笔代理费 500 万元，
2021 年 3 月 30 日前支付全部余款。
    六、对公司的影响
    本次关联交易有利于改善公司的财务状况、增强公司持
续经营能力，符合公司全体股东的利益。具体会计处理及影
响金额，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    七、独立董事意见
    本次关联交易符合公司整体利益，不存在损害公司和中
小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或
者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，有
利于实现公司利益和股东利益的最大化。同意本议案, 并同
意将本议案提交公司董事会审议。
    本议案已经公司董事会 2020 年第 9 次会议审议通过，
关联董事已回避表决。
    特此公告。

                       大唐华银电力股份有限公司董事会
                                 2020 年 12 月 31 日