股票简称：华银电力    股票代码：600744     编号：临 2021-015


        大唐华银电力股份有限公司监事会
          2021 年第 1 次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2021 年 3
月 19 日发出书面会议通知，2021 年 3 月 30 日以通讯表决方式
召开本年度第 1 次会议。会议应到监事 7 人，监事霍雨霞、柳立
明、王明恒、梁翠霞、唐登国、肖军、郑丙文共 7 人参加了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如
下事项：
    一、公司 2020 年监事会工作报告
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2020 年年度报告及摘要
    监事会发表如下审核意见：
    （一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的规定。


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    （二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年
度的经营管理情况和财务状况。
    （三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本的议案
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于公司 2020 年度资产减值准备计提和转回的议案
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、公司 2020 年财务决算报告
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、公司 2021 年财务预算方案
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于公司 2020 年内部控制审计报告的议案


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本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 特此公告。




                       大唐华银电力股份有限公司监事会
                              2021 年 3 月 31 日




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