股票简称：华银电力      股票代码： 600744      编号：临 2022-054


             大唐华银电力股份有限公司
           关于调整非公开发行股票募投项目
             实际募集资金投入金额的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准
确性、完整性承担个别及连带责任。


     大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 12 月 2 日分别召开董事会 2022 年第 11 次会议和监事会
2022 年第 5 次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票
募投项目实际募集资金 投入金额的议案》，同意公司根据非
公开发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目募集资金
投入金额进行调整。根据公司 2021 年第三次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本次调整无需提
交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐华银
电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕
1593 号 ） 核 准 ， 公 司 通 过 非 公 开 发 行 股 票 方 式 发 行

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250,000,000 股人民币普通股，发行价格为 3.36 元/股，募
集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除与募集资金相关的
发行费用 17,781,077.82 元（不含增值税），实际募集资金净
额为 822,218,922.18 元。
    上述募集资金已于 2022 年 11 月 14 日全部到账。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进
行了审验，并于 2022 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（天
职业字〔2022〕44974 号）。公司已对募集资金进行专户管理，
并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
    二、募投项目投入金额调整情况
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的本次
非公开发行的方案，募集资金到位后，若扣除发行费用后的
实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公
司以自筹资金解决。
    由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币
822,218,922.18 元 ， 低 于 拟 投 入 募 集 资 金 金 额 人 民 币
1,000,000,000.00 元，为保证募投项目的顺利进行，结合公
司实际情况，公司对募集资金使用安排调整如下：




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                                                               单位：万元
                                                           调整后拟投入
                                            原计划拟投入   募集资金金额
 序号       项目名称         项目投资总额
                                            募集资金金额   （扣除发行费
                                                                 用）
        醴陵泗汾镇鸭塘
  1     50MW 复合光伏发电       25,000.00       8,000.00       6,578.50
        项目
        湘潭石坝口水库
  2     50MW 渔光互补光伏       24,040.00       6,000.00       4,933.88
        项目
        衡南县黄吉 50MW 林
  3                             23,869.00       6,000.00       4,933.88
        光互补光伏电站
        醴陵明月风电场项
  4                             41,601.00      20,000.00      16,446.25
        目
        湘潭县白石镇分散
  5                             40,076.00      20,000.00      16,446.25
        式风电场项目
        伍家湾分散式风电
  6                             24,986.00       8,000.00       6,578.50
        场项目
        冷水江市分布式光
  7                              7,500.00       2,000.00       1,644.63
        伏发电项目
  8     补充流动资金            30,000.00      30,000.00      24,660.00
           合计                217,072.00     100,000.00      82,221.89

      三、调整募投项目实际募集资金投入金额对公司的影响
      公司本次对非公开发行股票募投项目实际投入金额的
调整，是基于非公开发行股票实际募集资金情况进行的，符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况。
      四、专项意见说明
      （一）监事会意见
      监事会认为，公司根据本次非公开发行股票实际情况调
整募投项目的投入金额，符合公司实际发展情况，符合股东


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大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和
规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同
意本次关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投
入金额的事项。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为，公司根据本次非公开发行股票的实际募
集资金金额情况，对募投项目实际投入的募集资金金额进行
调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，
相关审议程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和
损害公司股东利益的情况。全体独立董事一致同意《关于调
整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次调整非公开发行股票
募投项目实际募集资金投入金额事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要
的审议程序。公司本次调整非公开发行股票募投项目实际募
集资金投入金额事项符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自

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律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资
金管理制度的相关要求。
    保荐机构对公司本次调整非公开发行股票募投项目实
际募集资金投入金额事项无异议。
    特此公告。


                      大唐华银电力股份有限公司董事会
                                     2022 年 12 月 3 日




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