大唐华银电力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
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议案一：
为规范公司担保行为, 防范经营风险，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民
共和国民法典》、中国证券监督管理委员会公告【2022】26
号《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，对《大唐华银电力股
份有限公司对外担保管理办法》进行修订。
本议案已经公司董事会2022年第9次会议审议通过，现
提交股东大会审议。
附件：大唐华银电力股份有限公司对外担保管理办法
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附件
第一章 总则
第一条 为规范大唐华银电力股份有限公司（以下简称
公司）担保行为, 保护投资者的合法权益，防范经营风险，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会公告
【2022】26 号《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制订本
办法。
第二条 本办法适用于公司及公司所属控股公司。
第三条 本办法所指对外担保是公司为第三方所提供的
担保。是担保人与债权人约定，当债务人不履行债务时担保
人按照约定履行债务或承担责任的经济行为。
第四条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、审慎、诚
实、信用的原则。
第二章 资格与方式
第五条 公司作为担保人须具备以下条件：
（一）具有公司法人资格，能独立承担民事责任；
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（二）有良好的资信及偿债能力；
（三）具有本办法规定的权限。
第六条 被担保方须具备以下条件：
1、与担保人有产权关系；
2、财务风险可控，有偿付能力；
3、未出现过违约行为；
4、银行借款未出现过逾期；
5、其他条件。
第七条 本办法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留
置，应充分考虑被担保人主体资格和能力，合理选择担保方
式。
第八条 融资优先使用信用融资方式，如需提供担保物
要优先使用质押和抵押方式；如必须股东提供担保，使用一
般保证方式，原则上不提供连带责任担保。
第九条 公司应按照股权关系提供担保，不得为个人提
供担保，不得为非被投资公司、多经公司提供担保，包括以
保理、票据承兑、信用证等形式的变相担保。
第十条 公司提供担保的额度不得超过持股比例应担保
的额度，如有特殊情况须经公司董事会、股东大会进行决策。
第三章 对外担保程序
第十一条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大
会。董事会在股东大会授予的权责范围内享有对外担保的决
策权，并监督管理经股东大会或董事会通过的对外担保。
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第十二条 根据公司章程关于股东大会对董事会的授权
条款的规定，对于超出股东大会对董事会授权范围的担保事
宜，董事会应提出议案，提请股东大会审议批准。须经股东
大会审议通过的对外担保：
1. 公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过
最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
2. 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总
资产的 30%以后提供的任何担保；
3. 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
4. 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
5. 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第十三条 公司董事会在授权范围内审查为他人提供担保
的预案时（或提交股东大会表决前），应尽可能全面掌握被担
保人的资信状况，全面分析担保事项可能出现的风险。为他人
担保的事项在董事会、股东会批准后，应按有关规定予以详尽
披露。须经股东大会授权董事会审议通过的担保业务：
1. 在公司及公司控股子公司的对外担保总额（含本次
拟担保额）低于最近一期经审计净资产的 50%时，公司及公
司控股子公司所作的担保；
2. 在公司的对外担保总额（含本次拟担保额）低于最近
一期经审计总资产的 30%时，公司所作的担保；
3. 为资产负债率在 70%以内的担保对象提供的担保；
4. 单笔担保额（或一年内同一个项目累计担保额）在最
近一期经审计净资产 10%以内的担保。
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第十四条 公司对外担保必须在授权范围内经出席董事
会的三分之二以上董事审议同意，或经公司股东大会批准。
第十五条 董事会（或股东大会）对呈报材料进行审查，
分析申请担保方的财务状况、行业前景、经营运作状况和信
用情况，确定是否给予担保或由董事会向公司股东大会提出
是否给予担保的意见。公司董事会、股东大会对担保事项做
出决定时，与该担保事项有利害关系的股东或董事应回避表
决。
第四章 担保管理
第十六条 公司的财务部门是担保业务的归口管理部门，
负责担保管理各项工作。未经公司董事会或股东大会授权或
批准，公司不得对外提供担保。
第十七条 申请担保方需要公司提供担保时，需向公司
提供申请材料，申请材料包括但不限于：
1.担保申请报告；
2.申请人营业执照；
3.申请人最近三年经审计的年度合并会计报表；
4.申请人最近一期合并会计报表（指最近一期的月报，
或季报，或半年报）；
5.需报备的其它材料。
第十八条 公司应根据申请担保方提供的基本资料，调
查其经营状况和信誉情况，并将有关资料及书面评审意见以
议案的形式，根据申请担保额度提交董事会（或股东大会）
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审批。
第十九条 经公司董事会、股东大会审查同意为被担保
方提供担保后，由公司财务部门负责办理相关担保手续等事
宜。
第二十条 在承保期内，公司财务部门应定期调查了解
被担保方的经营情况和财务状况等情况，包括对被担保人进
行信息跟踪，收集被担保人的财务资料和审计报告，定期分
析被担保人财务状况及偿债能力，建立被担保人财务档案。
在发现担保事项存在影响履约能力的事项、需要履行担保责
任等重大风险时，应及时制定措施防范损失风险。
第二十一条 公司的法律事务部门负责审查主债务合同
或贷款意向书、担保合同，并提供法律意见。
第二十二条 公司作为担保人承担一般责任，代被担保
人履行其债务时，应积极主张权益，敦促被担保人及时归还
垫付的借款本息和有关费用。
第二十三条 公司订立合同时，应对担保事项解除条款
进行约定。担保债务到期或担保事项执行完毕后，应及时办
理担保解除，最长不超过六个月。
第二十四条 公司未经审批不得向金融机构出具具有担
保性质的函件、信用证等。
第五章 反担保
第二十五条 公司为担保申请人提供担保，可视实际情况
要求担保申请人或其他方提供反担保。
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第二十六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提
供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
第二十七条 反担保的主要方式包括保证、抵押和质押：
（一）保证反担保：一般由担保申请人之外的第三方提供。
第三方须具有独立法人资格，财务状况良好，具有偿债能力，
无重大债权债务纠纷。
（二）抵押反担保：抵押物必须是所有权、使用权明确，
无争议的资产。抵押物属于有限责任公司或股份有限公司的，
应有该公司有权决策机构审议批准的文件。办理反担保时明确
办理抵押登记的主体及时间。
（三）质押反担保：所有权明确的下列动产或权利可以作
为质押物进行质押反担保，包括但不限于动产、有价证券；应
收担保人的款项、股权等。办理反担保时明确办理质押登记的
主体及时间。质押物属于有限责任公司或股份有限公司的，应
有该公司有权决策机构审议批准的文件。
第二十八条 公司应依据风险程度和反担保人的财务状
况确定反担保方式，反担保措施及其价值要能覆盖公司提供担
保金额，确保担保风险可控。
第六章 管理考核与责任追究
第二十九条 违反本办法规定或影响公司声誉形象或造
成经济损失的事项，按国家有关法律法规、公司违规经营投
资责任追究实施办法等相关规定，纳入业绩考核，严肃追究
责任。
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（一）对违反担保预算、擅自为个人担保、擅自超股比
担保、擅自为没有产权关系的公司担保、擅自出具担保性质
的函件和信用证等事项，应在所辖单位范围内通报该事项和
处理处罚决定。性质严重的在公司内进行通报批评。同时按
照公司员工奖惩管理等规定，对责任单位或责任人予以提醒、
约谈、警示；
（二）对违反本办法开展担保业务造成经济损失或对公
司整体信用造成不良影响等事项，将视不同情节和责任，对
责任人员分别给予经济、行政处罚。
（三）对违反本办法开展担保业务并涉及违纪或触犯法
律构成犯罪的，移交纪检监察部门或司法机关处理。
第七章 附则
第三十条 本办法由公司财务部负责解释。
第三十一条 本办法自发布之日起执行。原《大唐华银电
力股份有限公司对外担保管理办法》（试行）（大唐华银财
〔2013〕43 号）同时废止。
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议案二：
一、拟投资建设项目概述
按照国家发改委、国家能源局《关于加快推动新型储能
发展的指导意见》和湖南省发改委《关于加快推动湖南省电
化学储能发展的实施意见》，构建以新能源为主体的新型电
力系统的要求，丰富公司电力业务类型，公司拟利用耒阳分
公司扩建端闲置用地，建设 200MW/400MWh 储能电站项目（以
下简称“耒阳集中储能项目”或“项目”）。
上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。该
项目已经公司董事会 2022 年第 10 次会议审议通过，尚需公
司股东大会审议批准。
二、拟投资建设项目基本情况
（一）项目建设内容
项目选址位于耒阳电厂原三期项目扩建端，按照电网侧
储能项目建设，拟装容量为 200MW/400MWh。采用磷酸铁锂电
池，循环次数不低于 6000 次，全寿命周期剩余容量不低于
80%，系统综合效率不低于 85%，具备一次调频功能。项目储
能系统共设置 160 个 1.25MW/2.5MWh 集装箱式电池舱，80 个
储能变流器交直流转换一体舱，采用单体电池容量 280Ah 的
磷酸铁锂电池。新建一座 220kV 变电站，以 1 回 220kV 线路
接入耒阳分公司 220kV 母线，新建线路长度约为 0.45km。本
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项目预计初投资为 80,505 万元。
（二）资金来源
项目资本金按总投资的 30%配置，由大唐华银电力股份
有限公司自有资金解决，其余部分通过商业银行贷款解决。
（三）项目审批
本项目已取得了湖南省发展和改革委员会的备案。
（四）项目效益估算
本项目装机容量为 200MW/400MWh，已经纳入湖南省新型
储能示范项目清单，可配套享受一系列优惠政策。按照最新
的新型储能示范项目有关政策进行估算，经营期内，项目投
资税前内部收益率为 10.71%。
三、投资目的和对公司的影响
公司投资大唐华银耒阳分公司 200MW/400MWh 储能电站
项目，是公司加快推进新能源转型的重要举措，有助于公司
实现综合能源服务商的发展目标，助力实现“碳达峰、碳中
和”，并保障项目所在地能源安全，符合公司战略发展方向。
投资建设本项目对公司 2022 年财务状况及经营成果不
会产生重大影响。上述项目竣工投产后，将成为公司首个电
力新业态项目，对公司新能源产业的扩大提供有效支撑。
四、风险提示
（一）公司投资建设上述储能电站项目尚需提交公司股
东大会审议批准。
（二）在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、
市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。
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公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风
险。
五、建议
鉴于耒阳集中储能项目符合国家产业政策，满足高质量
发展要求，符合公司发展战略。项目外部条件基本落实，不
存在颠覆性因素。项目按照预计收益模式测算，项目具有较
强的市场竞争能力和抗风险能力。建议同意公司投资建设耒
阳集中储能项目。
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议案三：
按照国务院国资委统一部署，支持中央发电企业发行能
源保供特别债（以下简称特别债）。公司拟向中国银行间市
场交易商协会注册总额 5 亿元人民币的特别债（永续中期票
据），并根据资金需求情况及市场发行价格情况在注册有效
期内发行。
一、 发行方案
特别债（永续中期票据）是指具有法人资格的非金融
企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定
期限还本付息的债务融资工具。期限设置为无限期存续即
为永续债（期间可设置多次赎回机会）。永续中期票据注册
效率高、发行手续便捷、可计入报表权益，优化资产负债
结构。特别债（永续中期票据）发行方案如下：
1. 发行规模：总额 5 亿元。
2. 期限：3+N 年
3.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
4.募集资金用途：用于各火电公司保供燃料资金支付等。
5.还本计息方式：采用单利计息，到期一次还本。
6.还款资金来源：电费收入、投资收益、再融资等。
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7.发行利率：以中国银行间市场交易商协会每周公布的
价格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行
利率以发行公告为准。
二、 本次债券发行对公司的影响
（一） 优化资产负债结构，保供资金有效保障
通过发行特别债（永续中期票据）增加权益资本，公司
资产负债率将下降，优化资产负债结构，提升外部融资能力。
特别债募集资金后，发电企业保供资金安全问题得到有效解
决。
（二）债务结构期限合理，财务风险降低
目前公司短期融资金额占比较大，本次拟发行中期票据
将提高公司中长期融资占比，有利于优化债务期限结构，降
低财务风险。
（三） 本次债券发行不会增加公司债务风险
本次特别债（永续中期票据）将主要用于补充能源保供
流动资金，增加公司权益资本，对公司整体负债规模影响较
小，不会增加公司债务风险。
本议案已经公司董事会 2022 年第 11 次会议审议通过，
现提交股东大会审议。
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议案四：
一、关联交易概述
公司拟将所持有全资子公司先一科技 100%股权以非公
开协议转让方式转让给大唐集团，交易金额为 103,626.00 万
元人民币。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的
相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易的目的是基于公司新能源转型发展的战略目
标，进一步优化公司资产结构，聚焦发电业务主业。转让先
一科技股权后，有利于公司减少非电力业务关联交易，同时，
回笼资金为公司新能源业务发展提供资金支持，优化公司发
电业务资产结构，提升公司总体运营效率，增强公司抗风险
能力。
本次交易的价格以 2022 年 9 月 30 日作为评估基准日的
股东全部权益评估值为基础确定，价款支付方式为现金支
付。根据双方约定，自评估基准日至股权转让合同签订之日
期间，大唐集团享有先一科技过渡期损益。交易获得资金将
用于公司日常经营，推动公司经营质量的提升。
2022 年 12 月 9 日，公司董事会 2022 年第 12 次会议审
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议通过了《关于转让全资子公司先一科技 100%股权暨关联交
易的议案》，7 名关联董事已回避表决，公司独立董事发表了
事前认可意见及同意的独立意见，同意公司将所持有的先一
科技 100%股权以非公开协议转让方式转让给大唐集团。现
提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
截止本公告披露之日，大唐集团及其控股子公司持有公
司 957,397,748 股股份，占公司总股本的 47.14%，为公司控
股股东。
（二）关联人基本情况
1.公司名称：中国大唐集团有限公司
2.统一社会信用代码：911100001921956572
3.注册地址：北京市西城区广宁伯街 1 号
4.法定代表人：邹磊
5.注册资本：人民币 3,700,000 万元
6.经营期限：2017 年 11 月 29 日至无固定期限
7.经营范围：经营集团公司及有关企业中由国家投资形
成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、
投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；
电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电
力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代
理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，
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开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
8.最近一年又一期的主要财务指标：
单位：亿元
2022 年 9 月末/ 2021 年末/
主要财务数据 2022 年 1-9 月 2021 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 8,202.39 8,301.64
负债总额 6,102.89 6,289.97
所有者权益总额 2,099.50 2,011.67
归属于母公司的所有者权益 876.71 816.92
营业总收入 1,865.46 2,238.25
净利润 63.14 -248.06
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1.交易的类别
本次交易类别为出售资产，即将公司所持有的先一科技
100%股权出售给大唐集团。
2.权属状况说明
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其它任何
限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结
等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3.交易标的不是失信被执行人。
（二）交易标的相关情况
1.公司名称：湖南大唐先一科技有限公司
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2.统一社会信用代码：91430100770053539M
3.注册地址：湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产
业园 1 栋 1001-1061 号
4.法定代表人：刘文哲
5.注册资本：人民币 7,500 万元
6.成立时间：2004 年 12 月 20 日
7.经营范围：应用、基础、支撑的软件开发；软件开发系
统集成服务；人工智能应用；信息系统集成服务；电力信息
系统的设计、开发、维护；网络集成系统的开发建设、运行
维护服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；软件技术服
务；计算机应用电子设备销售；计算机、软件的零售；机电
设备安装工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维
修；计算机、办公设备和专用设备维修；能源管理服务；合
同能源管理；电子与智能化工程专业承包；电力工程施工总
承包。
8.公司股东及持股比例：大唐华银电力股份有限公司，
持股 100%。
9.最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
2022 年 9 月末/ 2021 年末/
主要财务数据
2022 年 1-9 月 2021 年度
资产总额 54,607.66 79,427.63
负债总额 33,511.69 46,036.26
所有者权益总额 21,095.97 33,391.37
归属于母公司的所有者权益 21,095.97 33,391.37
营业总收入 25,233.01 40,944.67
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2022 年 9 月末/ 2021 年末/
主要财务数据
2022 年 1-9 月 2021 年度
净利润 4,704.60 4,380.38
先一科技 2021 年、2022 年 1-9 月财务报告均经过天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业
字[2022]7253 号、天职业字[2022]42363 号审计报告，审计报
告均为标准无保留意见。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1.定价依据
本次股权转让以协议转让方式实施，按照国资委、财政
部《企业国有资产交易监督管理办法》和《上海证券交易所
股票上市规则》规定，公司委托具有相应资质的评估机构对
交易标的先一科技的股东全部权益价值进行评估，并以资产
评估机构出具的资产评估报告结果作为定价依据。
2.评估情况
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的以 2022 年
9 月 30 日为基准日的《大唐华银电力股份有限公司拟转让
100%股权涉及的湖南大唐先一科技有限公司股东全部权益
价值项目资产评估报告》（天兴评报字（2022）第 2059 号），
本次评估采用收益法和市场法对先一科技股东全部权益价
值进行评估，该报告已提交国资主管部门备案，具体情况如
下：
（1）市场法估值情况
市场法评估采用可比上市公司对比法，选择三家同类软
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件与信息技术服务公司，采用收入指标（EV/s）和收益指标
（EV /ebitda），市场法估值 103,626.00 万元。
（2）收益法估值情况
收益法评估采用企业自由现金流折现模型，折现率为
10.14%，预测年均净利润 9,575.28 万元，年收入和年利润平
均增长速度分别为 8.72%和 13.44%,经评估，收益法估值
103,903.33 万元。
（3）评估结论
收益法是采用预期收益折现的途径来评估企业价值，不
仅考虑了企业以会计原则计量的资产，同时，也考虑了在资
产负债表中无法反映的企业实际拥有或控制的资源，如在执
行合同、客户资源、销售网络、潜在项目、企业资质、人力
资源、雄厚的产品研发能力等，而该等资源对企业的贡献均
体现在企业的净现金流中，所以，收益法的评估结论能更好
体现企业整体的成长性和盈利能力。但先一科技目前主要业
务来自于大唐集团等关联单位，其未来收入规模受大唐集团
对其市场定位的影响，考虑到本次为大唐集团内关联交易，
故收益法评估结果仅作为对评估结果的验证。
市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现
行公平市场价值。市场法具有评估角度和评估途径直接、评
估过程直观、评估数据直接取材于市场、评估结果说服力强
的特点，而且经过中国资本市场在经过了二十多年的发展，
股票市场基本市场功能已经具备，而且在国内外的产权交易
市场中，各类投资者较多采用市场法进行定价或者验证。
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根据以上分析，本次评估采用市场法结论作为最终评估
结论较为合理。
（二）定价合理性分析
按照评估基准日 2022 年 9 月 30 日，经评估，先一科技
股东全部权益价值为 103,626.00 万元，对应归属于母公司
所有者权益账面价值 21,095.97 万元，评估增值 82,530.03
万元，增值率为 391.21%。
公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司开展本次关
联交易的评估工作，在评估过程中评估机构独立充分的履行
评估职责，本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定
进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际
情况，评估假设前提合理。
本次评估充分考虑了先一科技作为电力行业高科技高
成长性的企业属性和行业特点，与市场投资机构参与高科技
企业采用评估方法进行定价或者验证保持一致，通过收益法
和市场法两种方法进行评估，本次评估数据大部分直接选取
先一科技和市场行业数据，评估结果具有较强的说服力。
本次转让先一科技 100%股权溢价合理，充分考虑信息
技术和软件行业的估值情况。评估基准日 2022 年 9 月 30 日，
软件信息技术服务业上市公司市净率 PB 均值为 3.77 倍。根
据先一科技于本次评估基准日 2022 年 9 月 30 日归属于母公
司净资产 21,095.97 万元计算，先一科技市净率 PB 为 4.91
倍，根据先一科技 2021 年归属于母公司净资产 33,391.37 万
元计算，先一科技市净率 PB 为 3.10 倍，与软件信息技术服
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务业上市公司情况大致相当。
五、本次交易合同的主要内容和履约安排
1.转让方（以下简称“华银电力”）：大唐华银电力股份
有限公司。
2.受让方（以下简称“大唐集团”）：中国大唐集团有限
公司。
3.标的企业：湖南大唐先一科技有限公司。
4.华银电力拟转让其合法持有的标的企业 100%的股权；
大唐集团拟收购上述股权。
5.股权转让方式：本合同项下股权交易经双方协商，采
取协议转让方式进行。
6.转让价款及支付：
双方同意以资产评估备案结果作为转让价格，华银电力
将本合同项下转让标的以人民币 103,626.00 万元转让给大
唐集团。
大唐集团将转让价款即：人民币 103,626.00 万元，在本
合同生效后 5 个工作日内一次性汇入华银电力指定结算账户。
7.股权转让的交割事项：本合同项下的股权交易获得华
银电力股东大会通过后 5 个工作日内，华银电力应促使标的
企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，华银电
力应给予必要的协助与配合。登记机关办理完毕股权变更登
记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为股权交易完
成之日，即华银电力将标的企业的资产、控制权、管理权移
交给大唐集团，由大唐集团对标的企业实施管理和控制。
大唐华银电力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
8.本合同过渡期内，华银电力对标的企业及其资产负有
管理义务。华银电力应保证和促使标的企业的正常经营，过
渡期内标的企业出现的任何重大不利影响，华银电力应及时
通知大唐集团并作出妥善处理。过渡期损益归属甲方。
9.股权交易费用的承担：本合同项下股权交易过程中所
产生的股权交易费用，依照有关规定由双方各自承担。
10.债务处理方案：截至 2022 年 9 月 30 日，标的企业应
付华银电力股利、往来款项合计人民币 305,160,756 元。大唐
集团配合华银电力督促标的企业在股权交割前进行归还。
六、本次交易对上市公司的影响
（一）有利于降低公司非电业务关联交易
先一科技与公司和大唐集团内部相关分、子公司之间都
存在交易，主要业务为提供服务。2021 年度，先一科技向公
司内部各相关公司提供服务交易金额为 3,246.68 万元，占
2021 年公司营业总收入 0.34%，先一科技向中国大唐集团各
相关公司提供服务交易金额为 23,509.38 万元，占 2021 年公
司营业总收入 2.45%。
本次交易完成后，先一科技与公司的正常业务将会新增
公司的关联交易，但同时会减少先一科技与中国大唐集团内
部其他各相关公司的关联交易。公司将会保持关联交易定价
的公允性，维持对同类产品采购定价的一致性，对与先一科
技之间的关联交易按照相关法规和公司章程的规定，履行好
决策程序和信息披露业务。
（二）有利于公司突出主业实现新能源转型发展
大唐华银电力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
公司本次转让所持先一科技 100%股权，剥离信息化相
关业务，主要系结合聚焦主业战略发展规划需求，进一步集
中优势资源做优做强做大电力主业，加快适应未来新能源发
展。本次关联交易价格公允合理，不存在损害上市公司及股
东利益的情形，同时将对公司财务状况产生积极影响，具体
影响金额需以经会计师事务所审计后的数据为准。本次交易
完成后，公司不再持有先一科技股权，公司合并报表范围不
再包括先一科技。
本次股权转让暨关联交易价格基于评估结果，定价公平、
公正、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易
不涉及人员安置问题，不会产生同业竞争。公司不存在为先
一科技提供担保或委托先一科技理财事项，先一科技不存在
非经营性占用公司资金情况。
