股票简称：华银电力   股票代码：600744      编号：临 2022-066


       大唐华银电力股份有限公司董事会
         2022 年第 13 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2022
年 12 月 26 日发出书面会议通知， 于 12 月 30 日以通讯表决方
式召开本年度第 13 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、
孙延文、王俊启、初曰亭、叶河云、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘
冬来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于公司所属金竹山分公司土地收储的议案。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案。
    公司聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度内控审计机构，内控审计费用为 25.36 万元。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    三、关于修订《大唐华银电力股份有限公司经理层成员薪酬
管理实施办法》等系列薪酬制度的议案。
    根据国资委印发的《经理层成员任期制和契约化管理契约文
本操作要点》（国企改办发【2022】6 号文）要求，结合公司实
际情况，公司修订《大唐华银电力股份有限公司经理层成员薪酬
管理实施办法》、《大唐华银电力股份有限公司经理层经营业绩
考核实施办法》、《大唐华银电力股份有限公司经理层聘任协议》
模板。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                           大唐华银电力股份有限公司董事会
                                   2022 年 12 月 31 日




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