股票简称：华银电力   股票代码：600744     编号：临 2023-006


       大唐华银电力股份有限公司董事会
         2023 年第 2 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2023
年 4 月 11 日发出书面会议通知， 于 4 月 21 日以通讯表决方式
召开本年度第 2 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、孙
延文、王俊启、初曰亭、叶河云、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬
来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于公司会计政策变更的议案
    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司 2023 年内部审计工作计划的议案
    为深入贯彻落实党中央国务院决策部署，以及审计署、国资
委和公司党委工作要求，围绕全面推进华银高质量发展的任务目
标，切实履行好审计监督职责，结合公司 2023 年工作要点，制


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定公司 2023 年内部审计重点工作计划。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                           大唐华银电力股份有限公司董事会
                                    2023 年 4 月 22 日




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