华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2023年第3次会议决议公告2023-04-29
股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临 2023-009
大唐华银电力股份有限公司董事会
2023 年第 3 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会 2023
年 4 月 17 日发出书面会议通知,2023 年 4 月 28 日在长沙市天
心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2023 年第 3 次会
议,本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人,
现场出席董事 8 人,视频出席董事 2 人,董事贺子波先生、初曰
亭先生、叶河云先生、徐莉萍女士、刘冬来先生、彭建刚先生、
谢里先生、陈自强先生现场参加会议,董事王俊启先生、孙延文
先生通过视频方式参加。董事苗世昌先生因公出差,授权董事陈
自强先生代为出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持,公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:
一、公司 2022 年董事会工作报告
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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二、公司 2022 年总经理工作报告
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、公司 2022 年年度报告及摘要
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、公司 2023 年第一季度报告
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的议案
根据公司 2022 年的实际财务状况,公司 2022 年度拟不进行
利润分配,亦不进行公积金转增股本。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
公司 2022 年初资产减值准备余额为 54579.65 万元,本期根
据减值测算等方式计提资产减值准备 1971.81 万元,因股权及资
产处置减少资产减值准备 10713.57 万元,截至 2022 年末公司资
产减值准备余额为 45837.89 万元。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、公司 2022 年财务决算报告
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、公司 2023 年财务预算方案
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本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、关于公司 2022 年内部控制审计报告的议案
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、大唐华银电力股份有限公司 2023 年日常关联交易议
案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
经回避表决,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
及支付 2022 年度审计费的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、关于公司 2023 年大中型基本建设项目及前期费用投
资计划的议案
公司 2023 年大中型基建投资计划为 581,138 万元,前期费
用为为 15,125 万元。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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十四、大唐华银电力股份有限公司 2022 年度环境、社会及
治理(ESG)报告
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的
议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十六、大唐华银电力股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十七、关于确认及追加攸能公司使用湖南省电煤储备支持资
金期限的议案
确认攸能公司 2022 年度电煤储备资金使用期限调整为 2022
年 4 月 15 日至 2023 年 3 月 15 日;追加 2023 年度电煤储备支持
资金使用期限,即 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 2 月 1 日。资金使
用方式不变。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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