股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临 2023-009


        大唐华银电力股份有限公司董事会
          2023 年第 3 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2023
年 4 月 17 日发出书面会议通知，2023 年 4 月 28 日在长沙市天
心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2023 年第 3 次会
议,本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，
现场出席董事 8 人，视频出席董事 2 人，董事贺子波先生、初曰
亭先生、叶河云先生、徐莉萍女士、刘冬来先生、彭建刚先生、
谢里先生、陈自强先生现场参加会议，董事王俊启先生、孙延文
先生通过视频方式参加。董事苗世昌先生因公出差，授权董事陈
自强先生代为出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
    一、公司 2022 年董事会工作报告
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、公司 2022 年总经理工作报告
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司 2022 年年度报告及摘要
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、公司 2023 年第一季度报告
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的议案
    根据公司 2022 年的实际财务状况，公司 2022 年度拟不进行
利润分配，亦不进行公积金转增股本。
    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
    公司 2022 年初资产减值准备余额为 54579.65 万元，本期根
据减值测算等方式计提资产减值准备 1971.81 万元，因股权及资
产处置减少资产减值准备 10713.57 万元，截至 2022 年末公司资
产减值准备余额为 45837.89 万元。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、公司 2022 年财务决算报告
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、公司 2023 年财务预算方案

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     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十、关于公司 2022 年内部控制审计报告的议案
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十一、大唐华银电力股份有限公司 2023 年日常关联交易议
案
     公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
     经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十二、关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
及支付 2022 年度审计费的议案
     公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十三、关于公司 2023 年大中型基本建设项目及前期费用投
资计划的议案
     公司 2023 年大中型基建投资计划为 581,138 万元，前期费
用为为 15,125 万元。
     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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       十四、大唐华银电力股份有限公司 2022 年度环境、社会及
治理（ESG)报告
       同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十五、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的
议案
       公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
       同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十六、大唐华银电力股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
       同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十七、关于确认及追加攸能公司使用湖南省电煤储备支持资
金期限的议案
       确认攸能公司 2022 年度电煤储备资金使用期限调整为 2022
年 4 月 15 日至 2023 年 3 月 15 日；追加 2023 年度电煤储备支持
资金使用期限，即 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 2 月 1 日。资金使
用方式不变。
       本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
       同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。




                              大唐华银电力股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 29 日

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