股票简称：华银电力   股票代码：600744   编号：临 2023-011


           大唐华银电力股份有限公司
          2023 年日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准
确性、完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
   ●本关联交易已经公司董事会 2023 年第 3 次会议审议通
过，需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
   ●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、
公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及
全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。
   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
   1、董事会表决情况和关联董事回避情况
   本公司于 2023 年 4 月 28 日召开公司董事会 2023 年第 3
次会议，会议审议通过了《大唐华银电力股份有限公司 2023
年日常关联交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事
一致同意上述议案。
   2、董事会审计委员会意见
   上述议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公
司董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会
进行审议。
       3、独立董事意见
        公司对关联交易金额的预测合理，符合市场化原则，决
策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东
利益。我们认可关联交易及对其金额的预测，同意上述议案
提交董事会、股东大会审议。
       4、股东大会审议
       上述议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司控
股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及
其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。
       （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
       1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务
                                    2022年实际发    2022年预计      预计金额与实际发生金额
序号          产品或服务               生金额          金额             差异较大的原因
        生产、基建物资采购以及配                                   受外部条件影响，公司基建
 1                套服务             7.76 亿元      19.48 亿元     项目未如期采购，实际采购
                                                                         金额减少。
                                                                   煤炭采购数量不及预期，致
 2             煤炭供应              5.24 亿元        30 亿元
                                                                       使交易金额减少。
                                                                                 /
 3      技术监督服务、机组改造等     0.44 亿元       0.45 亿元


       2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品
            产品或服务        2022年实际发生       2022年预      预计金额与实际发生金额差异
序号                              金额              计金额               较大的原因
                                                                 煤炭采购数量不及预期，致使
 1           煤炭供应              1.66 亿元         8亿
                                                                       交易金额减少。

       3.公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务
               产品或服务           2022年实际     2022年预      预计金额与实际发生金额差异
序号                                 发生金额       计金额               较大的原因
        计算机软件、硬件及节能产                                 受外部条件影响，计算机软件、
 1              品和服务             2.87 亿元     4.3 亿元      硬件及节能产品和服务销售不
                                                                           及预期
             日常维护与检修                                                  /
 2                                   0.28 亿元     0.28 亿元
          （三）关联方交易概述
           根据公司 2023 年生产经营及发展需要，利用关联方及
   所属分子公司平台优势，向其进行煤炭采购、计算机软件、
   硬件及节能产品及服务采购、技术监督服务采购、基建技术
   咨询服务采购、生产、基建物资采购以及配套服务等相关经
   营往来，同时公司向关联方及所属分子公司提供日常维护与
   检修业务等相关服务。
           本年度日常交易关联方为：大唐集团及其分子公司、湖
   南煤业股份有限公司（以下简称“湖南煤业”）。
          主要关联企业情况如下：
      股东方                 被投资单位名称            经济性质     法定代表人   股权比例
中国大唐集团有限公司     大唐华银电力股份有限公司      控股公司       贺子波       46.94%
中国大唐集团有限公司       大唐电力燃料有限公司        全资子公司     简英俊        100%
                         中国大唐集团海外控股有限
中国大唐集团有限公司                                   全资子公司     李德永       100%
                                   公司
中国大唐集团海外控股
                         大唐国际燃料贸易有限公司       控股公司      贾志强      51.0%
      有限公司
                         中国水利电力物资集团有限
中国大唐集团有限公司                                   全资子公司      陈智        100%
                                   公司
                         中国大唐集团国际贸易有限
中国大唐集团有限公司                                   全资子公司     叶河云       100%
                                   公司
                         大唐环境产业集团股份有限
中国大唐集团有限公司                                    控股公司      朱利明      78.96%
                                   公司
                         中国大唐集团科学技术研究
中国大唐集团有限公司                                   全资子公司     李国华       100%
                               总院有限公司
中国大唐集团有限公司     湖南大唐先一科技有限公司      全资子公司     刘文哲       100%
   （大唐集团持华银电力股权含其全资子公司大唐耒阳电力有限
   责任公司所持股份）
          （四）2023 年度日常关联交易的预计情况
          1. 大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务
   序号                产品或服务             2023 年预计金额        备注
    1      生产、基建物资采购以及配套服务            26 亿元
    2                  煤炭供应                      11 亿元
    3      技术监督服务、基建技术咨询服务及         0.45 亿元
                     租赁服务等
    4      计算机软件、硬件及节能产品和服务         0.6 亿元
       2、关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品
序号           产品或服务       2023 年预计金额      备注

 1              煤炭供应            6 亿元

       3. 公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务
                               2023年预计
序号           产品或服务         金额            备注

 1            日常维护与检修   0.20 亿元

       （五）日常关联方介绍和关联关系
       1.关联方基本情况
       （1）中国大唐集团有限公司
       大唐集团成立于 2003 年 4 月 9 日，注册资本为人民币
370 亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和
管理；组织电力(热力)生产和销售；电力设备制造、设备检
修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程
承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进
出口(国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外)。
       湖南煤业成立于 2009 年 7 月 8 日，注册资本为人民币
20.50 亿元；主要从事煤炭开采、销售（具体业务由分支机
构凭许可证书在核定范围和期限内经营）；与煤炭开发相关
的技术研发及项目投资；矿产品销售；开展煤炭、电力经营
的配套服务；能源与环保技术的开发、利用、技术转让、技
术咨询、技术服务。
       2、与上市公司关联关系
       大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为 46.94%（含
全资子公司大唐耒阳电力有限责任公司持有股份）；湖南煤
业为大唐集团和公司的参股企业，参股比例分别为 4.66%和
4.67%。
    根据上海证券交易所上市规则的相关规定,上述公司为
本公司关联方,故公司与其发生的经济业务构成本公司关联
交易。
    二、关联交易的主要内容及定价政策
    （一）关联交易的主要内容
    1.煤炭采购
    2023 年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向大唐
集团所属分子公司采购煤炭 111 万吨，金额不超过 11 亿元；
向湖南煤业及其所属分子公司采购煤炭 94 万吨左右，金额
不超过 6 亿元。具体煤炭购销数量、调运服务数量和金额最
终视发电生产实际情况而定。
    2.生产、基建物资采购
    2023 年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将
向大唐集团所属分子公司采购钢球 1800 吨、润滑油 100 吨、
光伏组件、逆变器、电缆等物资，金额不超过 26 亿元。具
体采购数量和金额最终视实际情况而定。
    3.技术服务、工程施工及租赁服务
    2023 年度，根据公司生产经营及发展需要，大唐集团所
属分子公司向公司提供技术监督服务、机组改造、基建技术
咨询服务、租赁服务等，预计金额不超过 0.45 亿元。具体
金额最终视实际情况而定。
    4.计算机软件、硬件及节能产品和服务
       2023 年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司
将向湖南大唐先一科技有限公司采购计算机软件、硬件、技
术服务及节能产品，预计金额不超过 0.6 亿元。具体金额最
终视实际情况而定。
    5.提供日常维护与检修服务
    2023 年度，根据关联方需求情况，公司全资子公司大唐
华银湖南电力工程有限责任公司向大唐集团所属分子公司
提供日常维护、检修及部分系统运行等相关服务，预计金额
不超过 0.2 亿元。具体金额根据市场开拓情况而定。
    （二）定价政策
    公司与关联方的关联交易定价遵循市场化原则，经双方
一致协商确定，按照公开、公平、公正的原则进行。
    三、关联交易履约能力分析
    大唐集团及其分子公司、湖南煤业为依法存续的企业法
人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能
力。
    四、本次关联交易对公司的影响
   （一）大唐集团有专业的煤炭及物资采购平台，煤炭采
购方面其在跨区域大矿煤供应链、秦皇岛下水煤供应及进口
煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势；物资采购方面其
与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳
定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经
验和市场优势。通过与大唐集团专业平台进行采购可以确保
公司获得可靠及有保证的煤炭、物资和服务等综合产品和服
务，降低经营风险和成本，提高工作效率，有利于公司生产
经营的正常开展。
   （二）优化公司人力资源配置，发挥电力生产检修力量
雄厚的优势，拓展公司相关业务，解决需求企业维护、检修
和项目管理人员不足的现状，提高其设备管理、施工管理水
平。公司多维度开拓业务，增加公司盈利点。
   特此公告。


                           大唐华银电力股份有限公司
                                2023 年 4 月 29 日