股票简称：华银电力   股票代码：600744   编号：临 2023-010


        大唐华银电力股份有限公司监事会
          2023 年第 2 次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2023 年 4
月 17 日发出书面会议通知，2023 年 4 月 28 日在长沙市天心区
黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2023 年第 2 次会议,
本次会议采用现场加视频的方式召开。会议应到监事 7 人，实到
6 人，其中现场出席监事 3 人，视频出席监事 3 人。监事唐登国
先生、王明恒先生、梁翠霞女士现场参加会议, 监事霍雨霞女士、
柳立明先生、肖军先生通过视频方式参加。 监事郑丙文因公出
差，授权监事唐登国代为出席表决。本次会议由监事会主席霍雨
霞女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议
审议并通过如下事项：
    一、公司 2022 年监事会工作报告
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    二、公司 2022 年年度报告及摘要
    监事会发表如下审核意见：
    （一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的规定。
    （二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年
度的经营管理情况和财务状况。
    （三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司 2023 年第一季度报告
    监事会发表如下审核意见：
    （一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的规定。
    （二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告
期的经营管理情况和财务状况。
    （三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的议案


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    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于公司 2022 年计提资产减值准备的议案
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、公司 2022 年财务决算报告
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、公司 2023 年财务预算方案
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于公司 2022 年内部控制审计报告的议案
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、大唐华银电力股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                           大唐华银电力股份有限公司监事会
                                    2023 年 4 月 29 日
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