上实发展：第六届董事会第三十一次会议决议公告2015-12-31
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2015-75
上海实业发展股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司于 2015 年 12 月 30 日以通讯方式召开了第六届董事会第三
十一次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。会议审议并通过了《关于换届选举公司董事的议案》。
因公司第六届董事会已于 2015 年 11 月任期届满，董事会同意进
行换届并选举新一届公司董事。董事会同意陆申先生、徐有利先生、
唐钧先生、阳建伟先生为公司第七届董事会董事候选人，同意曹惠民
先生、张永岳先生、夏凌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司董事会特向已连续担任公司两届董事会独立董事故不再连
任新一届董事会独立董事的王立民先生、张泓铭先生在任期间对公司
发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
在股东大会改选出新一届董事前，第六届董事仍依照《公司法》
和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选董事任期
自股东大会选举通过之日起计算。
本议案尚待公司股东大会审议，股东大会召开的日期将另行公
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告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十一日
候选董事简历：
陆申，男，1956 年出生，中共党员，工商管理博士，高级经济
师。历任共青团上海市委秘书长、上海城市酒店董事长、上实置业集
团（上海）有限公司董事长、上海实业联合集团股份有限公司董事总
经理、上海实业东滩投资开发（集团）有限公司董事长、上海上实城
市发展投资有限公司董事长、上海实业发展股份有限公司总裁、副董
事长。现任上海实业（集团）有限公司执行董事，上海实业控股有限
公司执行董事，上海实业发展股份有限公司董事长。
徐有利，男，1974 年出生，中共党员，复旦大学工商管理硕士，
高级会计师，注册会计师。曾任华能国际电力上海分公司财经部主任，
中国华能集团公司华东分公司监察审计部经理，上海实业（集团）有
限公司审计部总经理。现任上海实业（集团）有限公司助理总裁，本
公司董事。
唐钧，男，1967 年出生，中共党员，工商管理博士，高级审计
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师，注册会计师。曾任上海审计局主任科员，上海审计局外资处副处
长，上海实业（集团）有限公司审计部总经理，上海实业控股有限公
司执行董事，上海实业（集团）有限公司计财部副总经理，本公司董
事、副总裁兼财务总监。现任本公司董事、总裁。
阳建伟，男，1971 年出生，中共党员，管理学博士学位。曾任
中国有色金属材料总公司上海中金期货经纪公司客户经理，宏源证券
上海投行部项目经理，上海星河数码投资有限公司助理总经理，上海
实业（集团）有限公司董事会办公室助理总经理，上海实业控股有限
公司助理总裁。现任上实管理（上海）有限公司副总经理，本公司董
事。
曹惠民，男，1954 年出生，经济学硕士，教授。曾任上海立信
会计学院院长助理，现任上海立信会计学院教授，兼任上海百联集团
股份有限公司独立董事，上海汉得信息技术股份有限公司独立董事，
上海飞科电器股份有限公司独立董事，上海复星医药(集团)股份有限
公司独立董事, 上海实业发展股份有限公司独立董事。
张永岳，男，1954 年 6 月出生，现任华东师范大学教授、博士
生导师、东方房地产学院院长，上海易居房地产研究院院长。兼任中
国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长，上海市经济学会副会
长，上海市房产经济学会副会长，旭辉控股（集团）有限公司独立董
事。曾任华东师范大学商学院院长，上海万业企业股份有限公司独立
董事等职。
夏凌，男，1972 年 10 出生，法学博士。曾任中华企业股份有限
公司第六届董事会独立董事。现任同济大学法学院副教授，北京大成
（上海）律师事务所律师，中国环境与资源法学研究会理事，联合国
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环境规划署-同济大学环境与可持续发展学院教师，联合国教科文组
织亚太地区世界遗产培训与研究中心（上海）法律顾问。
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