上海实业发展股份有限公司独立董事
  关于公司董事会换届选举的提名董事候选人的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指

导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定，我们作为上海实业发展股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司董事

会换届选举的提名董事候选人之相关事宜发表如下独立意见：

1. 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任

   期届满进行换届选举，符合相关法律法规以及公司董事会运作的

   需要。本次董事会换届选举候选人的提名程序规范，符合《公司

   法》、《公司章程》等的有关规定。

2. 经认真审阅董事会候选人履历等资料，我们认为，各董事、独立

   董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关董事、

   独立董事任职资格的规定，董事、独立董事候选人具备与其行使

   职权相适应的任职条件和职业素质，能够胜任相关职责的要求。

3. 我们认为，公司董事会对董事、独立董事候选人的提名、表决程

   序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的

   权益。