证券代码：600748     股票简称：上实发展   公告编号：临 2016-07



              上海实业发展股份有限公司

        第六届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司于2016年1月26日以通讯方式召开了第六届董事会第三十

二次（临时）会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事

和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》

的规定。会议审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2989号文《关于核准

上海实业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，核准公

司非公开发行股票不超过412,725,709股新股。公司实际发行

335,523,659股，募集资金已于2016年1月19日足额到账，上会会计师

事务所（特殊普通合伙）于2016年1月20日出具了上会师报字（2016）

第0078号验资报告。

    根据公司2014年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全

权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董事会的授权，董事

会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
 条    款   修订前                        修订后

            公司注册资本为人民币          公司注册资本为人民币
第六条
            1083370873元。                1418894532元。
            公司股份总数为1083370873股， 公司股份总数为1418894532股，
第十九条
            公司的股本结构为：普通股      公司的股本结构为：普通股
            1083370873股。                1418894532股。


      公司 2014 年年度股东大会已授权董事会根据本次非公开发行的
实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工
商变更登记，故此次修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。

      特此公告。




                                   上海实业发展股份有限公司董事会
                                          二零一六年一月二十七日