证券代码：600748     股票简称：上实发展   公告编号：临 2016-11

                  上海实业发展股份有限公司
              第六届监事会第十九次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    公司第六届监事会第十九次会议于 2016 年 2 月 16 日以通讯方
式召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了《关于公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表以下意
见：
    公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审
议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，并由上会会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。同时，募集资金置换时间
距离募集资金到账时间未超过六个月，符合公司向中国证监会申报的
募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等法规及规范性文件的要求以及公司《公
司募集资金使用管理办法（2015 年 5 月修订）》的规定。鉴于此，同
意公司以募集资金人民币 1,000,000,000 元置换预先投入募投项目
（收购上海上投控股有限公司 100%股权）的自筹资金。
    特此公告。
                            上海实业发展股份有限公司监事会
                                     二零一六年二月十七日