证券代码：600748     证券简称：上实发展   公告编号：临 2016-17


                 上海实业发展股份有限公司
     关于公司高级管理人员及董事会秘书退休的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

   因已到达法定退休年龄，公司副总裁柴会民先生向公司董事会提
请辞去公司副总裁职务，并办理相关退休手续。退休后，柴会民先生
不再担任公司任何职务。柴会民先生自担任本公司副总裁以来，恪尽
职守，勤勉尽责，公司董事会谨对柴会民先生任职期间为公司所做贡
献给予高度评价和衷心感谢！
   因已到达法定退休年龄，公司董事会秘书阚兆森先生向公司董事
会提请辞去公司董事会秘书职务，并办理相关退休手续。退休后，阚
兆森先生不再担任公司任何职务。阚兆森先生自担任本公司董事会秘
书以来，恪尽职守，勤勉尽责，确保公司证券事务工作有序规范，树
立和维护了公司在资本市场的良好形象。公司董事会谨对阚兆森先生
任职期间为公司所做贡献给予高度评价和衷心感谢！

    根据法律法规及《公司章程》等的规定，在聘任新的董事会秘书

之前，为正常履行公司信息披露义务，公司董事会指定公司董事、总

裁唐钧先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照有关规定选

聘董事会秘书并及时公告。

    特此公告。

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上海实业发展股份有限公司董事会

          二零一六年三月三十日




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