证券代码：600748      股票简称：上实发展         编号：临 2016-022



               上海实业发展股份有限公司
           第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    公司第七届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 20 日下午在上海市
虹口区东大名路 948 号白金湾广场 11 楼会议室召开，会议应参加董
事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由陆申先生主
持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

    1、《关于选举公司董事长的议案》
    全体董事一致同意选举陆申先生为公司第七届董事会董事长，任
期三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于聘任公司总裁的议案》
    根据董事长陆申先生的提名，同意聘任唐钧先生为公司总裁，任
期三年。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据总裁唐钧先生的提名，同意聘任王江江先生、郭伟民先生、
潘军先生为公司副总裁，聘任袁纪行女士为公司财务总监，任期三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
    根据董事长陆申先生的提名，同意聘任唐钧先生兼任公司董事会
秘书，聘任张梦珣女士为公司证券事务代表，任期三年。
    鉴于唐钧先生暂未取得董事会秘书资格证书，且其已于 2016 年
3 月 29 日起代行公司董事会秘书职责，目前唐钧先生将继续以公司
董事、总裁身份代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。在唐
钧先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书后，
上述聘任正式生效。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。

    5、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
    参照公司所处行业独立董事的薪酬水平，结合公司所处地区、主
营业务规模及经营管理的实际情况，为更好体现独立董事对公司发展
所做出的贡献，公司董事会同意自本届董事会任期起公司独立董事津
贴标准调整为每人每年人民币 10 万元（税前）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    7、《关于授权公司经营层投资审批权限的议案》
    公司对外投资、出售及购买资产金额（含单个项目且全年累计金
额）在公司净资产值 5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）
以下的（含本数）直接由公司总裁办公会议审议通过，经公司董事长
审批，由公司总裁签批后，按公司规定程序执行。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                            上海实业发展股份有限公司董事会

                                   二〇一六年四月二十一日




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附件：


唐钧，男，1967 年出生，中共党员，工商管理博士，高级审计师，
注册会计师。曾任上海审计局主任科员，上海审计局外资处副处长，
上海实业（集团）有限公司审计部总经理，上海实业控股有限公司执
行董事，上海实业（集团）有限公司计财部副总经理，本公司董事、
副总裁兼财务总监。现任本公司董事、总裁。


王江江，男，1973 年出生，中共党员，本科学历，工学士，经济师。

曾任上海石化涤纶事业部助理工程师、教培中心副主任，中国华源集

团人力资源部劳资处处长，上海实业医药投资股份有限公司人力资源

部副总经理、办公室总经理，上海实业（集团）有限公司人力资源部

副总经理。现任本公司副总裁。


郭伟民，男，1964 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾

任上海建工集团基础工程公司副总经理，上海建工桥隧筑港工程有限

公司总经理，上海磁悬浮交通发展有限公司总裁助理、副总经理，上

海建工集团总公司海外部副总经理，上海实业东滩投资开发（集团）

有限公司工程管理部总经理，哈尔滨上实置业有限公司董事长，成都

上实置业有限公司董事长，重庆华新国际实业有限公司董事长，天津

市中天兴业房地产开发有限公司董事长，湖州湖峰置业有限公司董事

长，本公司助理总裁。现任本公司副总裁。


潘军，男，1968 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程

师。曾任上海金桥出口加工区房地产有限公司总经理助理，上海七百
                               4
九思科技发展有限公司副总经理，苏州太湖中腾房地产有限公司总经

理，上海上实房地产有限公司副总经理，青岛上实城市发展有限公司

总经理，青岛上实瑞欧置业有限公司总经理，本公司工程管理部总经

理，本公司总监。现任本公司副总裁。

袁纪行，女，1974 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，审
计师。曾任安达信会计师事务所审计师，香港嘉华集团上海总部财务
经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理经理，上海实业控股有
限公司内审部经理，上实管理（上海）有限公司审计部主管。现任本
公司财务总监。

张梦珣，女，1978 年出生，法学博士，高级经济师，公司律师。曾
任上海毅石律师事务所执业律师，上海里兆律师事务所执业律师，本
公司法务部高级经理、助理总经理、董事会办公室副总经理，现任本
公司董事会办公室总经理、证券事务代表。




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