证券代码：600748      股票简称：上实发展       编号：临 2016-025



                 上海实业发展股份有限公司
         第七届董事会第三次会议的决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    公司于 2016 年 5 月 12 日以通讯方式召开第七届董事会第三次
（临时）会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。会议审议并全票通过了《关于公司全资子公司上海实锐投资管
理有限公司合资成立投资基金的议案》。
    具体内容详见《关于公司全资子公司上海实锐投资管理有限公司
合资成立投资基金暨关联交易的公告》（临 2016-26）。
    上述事项构成关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                            上海实业发展股份有限公司董事会

                                       二〇一六年五月十三日

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