证券代码：600748     股票简称：上实发展       编号：临 2016-028



              上海实业发展股份有限公司
         第七届董事会第四次会议的决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    公司于 2016 年 5 月 23 日（星期一）以通讯方式召开公司第七届
董事会第四次会议，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定，审议并全票通过了以下议案：

    1、《关于聘任公司副总裁的议案》
    根据总裁唐钧先生的提名，全体董事一致同意聘任胡文魄先生、
陆雁女士为公司副总裁，任期与本届董事会相同。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    因工作安排原因，公司董事、总裁兼董事会秘书唐钧先生向公司
董事会申请不再兼任董事会秘书职务。之后唐钧先生仍将继续担任公
司董事、总裁职务。公司董事会谨对唐钧先生在履行董事会秘书职责
期间为公司所做贡献表示衷心感谢！
    基于公司业务发展需要，根据董事长陆申先生的提名，全体董事
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一致同意聘任胡文魄先生兼任公司董事会秘书，任期与本届董事会相
同。
    胡文魄先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其
任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司董事会秘书管理办法》以及《公司章程》等有关规
定。在本次董事会会议召开前，胡文魄先生的董事会秘书任职资格已
经上海证券交易所审核无异议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司三名独立董事对以上聘任发表独立意见，并表示同意。

    特此公告。




                             上海实业发展股份有限公司董事会

                                   二〇一六年五月二十四日




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附件：



胡文魄，男，1966 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级管理人

员工商管理硕士。曾任上海万科房地产有限公司营销总监，上海家饰

佳股份有限公司助理总裁，本公司营销策划部总经理、本公司总监。

现任本公司助理总裁。

  联系电话：021-53858686

  传真电话：021-53858879

  办公地址：上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼

  电子邮箱：sid748@sidlgroup.com



陆雁，女，1970 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员

工商管理硕士。曾任上海实业东滩投资开发（集团）有限公司人力资

源部高级经理、助理总经理，本公司人力资源部助理总经理、副总经

理、总经理，本公司总监。现任本公司助理总裁兼人力资源部总经理。




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