证券代码：600748        股票简称：上实发展       编号：临 2016-032



                   上海实业发展股份有限公司
              第七届董事会第五次会议的决议公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    公司于 2016 年 7 月 29 日以通讯方式召开第七届董事会第五次会
议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议
并全票通过了以下议案：
1. 《关于公司对上海丰泽置业有限公司进行增资的议案》
    具体内容详见《上海实业发展股份有限公司关于对上海丰泽置业
有限公司进行增资暨关联交易的公告》（临 2016-33）。
       上述事项构成关联交易，关联董事陆申、徐有利、阳建伟回避表
决。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                               上海实业发展股份有限公司董事会

                                          二〇一六年八月一日

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