证券代码：600748     股票简称：上实发展   公告编号：临 2016-34



                 上海实业发展股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    公司第七届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯方式召
开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议审议并全票通过了以下议案：
    1、《公司 2016 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、《公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案》
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 6 月
30 日，公司本部实现的净利润为 6,357,855.74 元，未分配利润为
1,752,359,065.40 元，资本公积为 4,051,229,903.79 元，报告期公
司不进行利润分配，只进行资本公积金转增股本。
    为了促进公司的持续发展，与所有股东分享公司发展的经营成果，
根据《公司章程》的相关规定，董事会拟定 2016 年半年度资本公积
转增股本预案为：以 2016 年 6 月末总股本 1,418,894,532 股为基数，

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以每 10 股转增 3 股，向全体股东实施资本公积转增股本，共计转增
425,668,360 股（每股面值 1 元）,转增后总股本变更为 1,844,562,892
股。
       董事会对该资本公积转增股本预案的说明：
       2016 年上半年，公司完成股债并举的融资工作，积极推动库存
去化、销售业绩理想，多元化布局初具规模，主业升级也正有条不紊
地展开。
       公司董事会审慎分析宏观经济、市场格局及行业特点，结合自身
实际经营情况及发展需要，制定公司 2016 年半年度资本公积转增股
本预案，以实现公司对投资者的合理投资回报，保障了股东特别是中
小股东的利益，同时兼顾了公司的长远和可持续发展。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    3、《公司 2016 年 1 至 6 月募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具体内容详见《公司 2016 年 1 至 6 月募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（临 2016-36）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
       为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、
国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》及证券监管机构的有关要求，充分体现中小投资者在上海
实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项决策中的意愿
和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据有关法律法规，拟对《公
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司章程》中关于中小投资者保护的条款进行修订，具体如下：

条 款      修订前                      修订后

第 七 十 八 股东（包括股东代理人）以其 股东（包括股东代理人）以其所代
条         所代表的有表决权的股份数额 表的有表决权的股份数额行使表
           行使表决权，每一股份享有一 决权，每一股份享有一票表决权。
           票表决权。                      股东大会审议影响中小投资
               公司持有的本公司股份没 者利益的重大事项时，对中小投资
           有表决权，且该部分股份不计 者表决应当单独计票。单独计票结
           入出席股东大会有表决权的股 果应当及时公开披露。
           份总数。                        公司持有的本公司股份没有
               董事会、独立董事和符合 表决权，且该部分股份不计入出席
           相关规定条件的股东可以征集 股东大会有表决权的股份总数。
           股东投票权。                    董事会、独立董事和符合相关
                                       规定条件的股东可以公开征集股
                                       东投票权。征集股东投票权应当向
                                       被征集人充分披露具体投票意向
                                       等信息。禁止以有偿或者变相有偿
                                       的方式征集股东投票权。公司不得
                                       对征集投票权提出最低持股比例
                                       限制。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


     5、《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会会议的议案》
     议案 2、4 以及《关于调整独立董事津贴标准的议案》（具体内容
详见《公司第七届董事会第一次会议决议公告》（临 2016-022））将提
交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
     具体内容详见《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通

                                                                     3
知》（临 2016-37）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。



                               上海实业发展股份有限公司董事会

                                          二零一六年八月三十日




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