证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2017-06
债券代码：122362     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02



              上海实业发展股份有限公司
          第 七届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司第七届监事会第五次会议于 2017 年 3 月 27 日下午在上海市
淮海中路 98 号金钟广场 20 层多功能厅会议室召开，会议应参加监事
5 名，实际参加监事 5 名，会议由监事长刘显奇先生主持。会议符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，
审议并通过了以下议案：
1. 《公司 2016 年年度报告及摘要》
    监事会对公司 2016 年年度报告的审核意见如下：
    (1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
       和公司内部管理制度的各项规定；
    (2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
       规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的
       经营管理和财务状况等事项；
    (3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
       为。

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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 《公司 2016 年度监事会工作报告》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 《公司 2017 年预计日常关联交易事项的议案》
    监事会对该议案的审核意见如下：
    公司结合 2016 年度日常关联交易发生的实际情况，以及 2017 年
度生产经营计划安排，编制的 2017 年度日常关联交易事项的预计方
案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公
司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原
则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东
利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法
合规且符合《公司章程》的规定。
    监事杨殷龙、陈一英对该议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于公司会计差错更正事项的议案》
    监事会对该议案的审核意见如下：
    公司此次会计差错更正，是针对在合并上海上实龙创智慧能源科
技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）过程中形成的商誉计量问题
进行的调整。监事会认可公司对上实龙创购买日可辨认净资产公允价
值进行更为充分全面的辨识与认定，并将非同一控制下企业合并时公
允价值较账面价值的增值部分在公司合并报表中归集到对应资产项
目。监事会认为，本次会计差错更正，依据充分，更符合《企业会计
准则》的原则和要求，能够更准确反映公司收购上实龙创所产生的商
誉，更严谨反映公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形，

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同意本次会计差错更正。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见《上海实业发展股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017-07）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 监事会对公司内部控制情况的意见
    监事会审阅了《公司 2016 年度内部控制评价报告》及上会会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度公司内部控制审计报
告》，对该等报告均无异议。

    议案 1、议案 2 将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                               上海实业发展股份有限公司监事会
                                     二零一七年三月二十九日




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