证券代码：600748       证券简称：上实发展     公告编号：2017-16
          债券代码：122362       债券简称：14 上实 01
          债券代码：136214       债券简称：14 上实 02



                  上海实业发展股份有限公司
   关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 19 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称            股权登记日
         Ａ股          600748         上实发展            2017/5/11



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海实业控股有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2017 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
48.60%股份的股东上海实业控股有限公司，在 2017 年 5 月 8 日提出临时提案并
                                       1
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容

1）《关于增补公司监事的议案》


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2017 年 5 月 19 日 13 点 30 分
召开地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 19 日
                       至 2017 年 5 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                         2
                                                         投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2016 年度董事会工作报告                           √
2       公司 2016 年度监事会工作报告                           √
3       公司 2016 年年度报告及摘要                             √
4       公司 2016 年度财务决算报告                             √
5       公司 2016 年度利润分配的预案                           √
6       关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）               √
        及 2016 年度审计费用支付的议案
7       关于修订《公司章程》部分条款的议案                     √
8       关于增补公司董事的议案                                 √
9       关于增补公司监事的议案                                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1-6 于 2017 年 3 月 29 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上披露；议案 7 于 2016 年 10 月 28 日在上海证券报、中国
证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露；议案 8 于 2017 年 4 月
29 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露；
议案 9 于 2017 年 5 月 9 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上披露。
2、 特别决议议案：议案 7


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 7，议案 8，议案 9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                          上海实业发展股份有限公司董事会
                                                          2017 年 5 月 9 日
                                      3
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容



附件 1：授权委托书


                        授权委托书

上海实业发展股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权

  1    公司 2016 年度董事会工作报告

  2    公司 2016 年度监事会工作报告

  3    公司 2016 年年度报告及摘要

  4    公司 2016 年度财务决算报告

  5    公司 2016 年度利润分配的预案

  6    关于续聘上会会计师事务所（特殊普通
       合伙）及 2016 年度审计费用支付的议案

  7    关于修订《公司章程》部分条款的议案

  8    关于增补公司董事的议案

  9    关于增补公司监事的议案



                                      4
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：     年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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