证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2017-17
债券代码：122362 债券简称：14 上实 01
债券代码：136214 债券简称：14 上实 02
上海实业发展股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,325,038,770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.83484
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举董事兼总裁唐钧
先生主持本次股东大会。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及
表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事阳建伟先生因公未能出席本次股东大会，
独立董事夏凌先生因公未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事陈一英女士因公未能出席本次股东大会；
3、 公司副总裁兼董事会秘书胡文魄先生出席了本次股东大会；其他高管列席本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,253,749,397 94.61983 50,715 0.00383 71,238,658 5.37634
2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,253,799,797 94.62363 315 0.00002 71,238,658 5.37635
3、 议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,253,799,797 94.62363 315 0.00002 71,238,658 5.37635
4、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,253,799,797 94.62363 315 0.00002 71,238,658 5.37635
5、 议案名称：公司 2016 年度利润分配的预案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,253,406,237 94.59393 71,632,533 5.40607 0 0.00000
6、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 及 2016 年度审
计费用支付的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,253,799,797 94.62363 315 0.00002 71,238,658 5.37635
7、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,325,038,455 99.99998 315 0.00002 0 0.00000
8、 议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,325,038,455 99.99998 315 0.00002 0 0.00000
9、 议案名称：关于增补公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,325,038,455 99.99998 315 0.00002 0 0.00000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
持股 5%以上普通
1,008,215,743 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
股股东
持 股 1%-5% 普 通
215,507,387 75.15618 71,238,658 24.84382 0 0.00000
股股东
持股 1%以下普通
29,683,107 98.69044 393,875 1.30956 0 0.00000
股股东
其中:市值 50 万
1,354,856 92.87908 103,875 7.12092 0 0.00000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
28,328,251 98.98666 290,000 1.01334 0 0.00000
通股股东
5
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
序 数
号
5 公司 2016 年度
217,220,133 75.20101 71,632,533 24.79899 0 0.00000
利润分配的预案
7 关于修订《公司
章程》部分条款 288,852,351 99.99989 315 0.00011 0 0.00000
的议案
8 关于增补公司董
288,852,351 99.99989 315 0.00011 0 0.00000
事的议案
9 关于增补公司监
288,852,351 99.99989 315 0.00011 0 0.00000
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案，第 7 项议案为特别决议议案，已经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。其他
议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持
表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：朱玉婷、张杨
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
6
四、 备查文件目录
1、 上海实业发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海实业发展股份有限公司
2017 年 5 月 20 日
7
