证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2017-22
债券代码：122362     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02


               上海实业发展股份有限公司
         第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十一次（临时）会议于 2017 年 6 月 16 日下午在上海市白金湾广场
11 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际
参加董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采
取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1. 《关于上海实业（集团）有限公司变更承诺事项履行期限的议案》
    具体内容详见《公司关于承诺履行进展的公告》（临 2017-23）。
    本议案涉及关联事项，关联董事徐有利、唐钧、阳建伟回避表决。
    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。



             上海实业发展股份有限公司董事会

                       二零一七年六月十七日




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