证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2017-33
债券代码：122362     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02


               上海实业发展股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十三次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加董
事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决
的方式，审议并通过了以下议案：

    1、《公司 2017 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
    具体内容详见《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（临
2017-33）。

    本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。


                               1
   本次股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项

授权公司董事会办公室办理。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。



                         上海实业发展股份有限公司董事会

                                  二零一七年十月三十一日




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