证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2017-37
债券代码：122362     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02


               上海实业发展股份有限公司
         第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十四次（临时）会议于 2017 年 11 月 17 日以通讯方式召开，会议

应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席

了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取

书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司控股子公司上海上实物业管理有限公司收购上海申大

   物业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

    具体内容详见《关于公司控股子公司上海上实物业管理有限公司

收购上海申大物业有限公司 100%股权、公司全资子公司上海新世纪

房产服务有限公司收购上海城开商用物业发展有限公司 100%股权暨

关联交易的公告》（临 2017-38）。

    本议案涉及关联交易，关联董事徐有利、唐钧、阳建伟回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   1
2、《关于公司全资子公司上海新世纪房产服务有限公司收购上海城

   开商用物业发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

    具体内容详见《关于公司控股子公司上海上实物业管理有限公司

收购上海申大物业有限公司 100%股权、公司全资子公司上海新世纪

房产服务有限公司收购上海城开商用物业发展有限公司 100%股权暨

关联交易的公告》（临 2017-38）。

    本议案涉及关联交易，关联董事徐有利、唐钧、阳建伟回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                           上海实业发展股份有限公司董事会

                                       二零一七年十一月十八日




                                   2