证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2019-20
债券代码：122362     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02



               上海实业发展股份有限公司
        第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十五次会议于 2019 年 4 月 29 日（星期一）以通讯方式召开，会
议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审
议并全票通过了以下议案：

    1. 《公司 2019 年第一季度报告》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 《公司关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<股东大
       会议事规则>部分条款的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 《公司 2019-2021 年股东回报规划》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4. 《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》


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  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  议案 2，3 将提交公司股东大会审议。

特此公告。




                      上海实业发展股份有限公司董事会
                                 二〇一九年四月三十日




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