证券代码：600748         证券简称：上实发展         公告编号：2019-24
债券代码：122362         债券简称：14 上实 01
债券代码：136214         债券简称：14 上实 02
债券代码：155364         债券简称：19 上实 01


                   上海实业发展股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年6月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

                                     1
   召开的日期时间：2019 年 6 月 14 日 13 点 30 分
   召开地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 14 日
                     至 2019 年 6 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2018 年度董事会工作报告                         √
  2     公司 2018 年度监事会工作报告                         √
  3     公司 2018 年年度报告及摘要                           √
  4     公司 2018 年度财务决算报告                           √
  5     公司 2018 年度利润分配预案                           √
  6     关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）             √
        及 2018 年度审计费用支付的议案
  7     关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及           √

                                       2
        《股东大会议事规则》部分条款的议案
  8     公司 2019-2021 年股东回报规划                        √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-6 于 2019 年 3 月 27 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
   网站 www.sse.com.cn 披露，议案 7、8 于 2019 年 4 月 30 日在上海证券报、
   中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5,7,8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。


（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，

视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。


（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。


（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
                                    3
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码           股票简称         股权登记日

         Ａ股            600748            上实发展          2019/6/6



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记时间：2019 年 6 月 11 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
（二）登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交
通：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923
路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）；
（三） 法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席
者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授
权委托书。


六、     其他事项


（一）联系方式：电话：021-53858859，传真：021-53858879

        联系人：上实发展董事会办公室

                                       4
（二）会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。

特此公告。


                                       上海实业发展股份有限公司董事会
                                                     2019 年 5 月 25 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   5
附件 1：授权委托书



                                授权委托书


上海实业发展股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 14 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                      同意       反对       弃权

  1    公司 2018 年度董事会工作报告

  2    公司 2018 年度监事会工作报告

  3    公司 2018 年年度报告及摘要

  4    公司 2018 年度财务决算报告

  5    公司 2018 年度利润分配预案

  6    关于续聘上会会计师事务所（特殊普
       通合伙）及 2018 年度审计费用支付的
       议案

  7    关于修订《公司章程》、《董事会议
       事规则》及《股东大会议事规则》部
       分条款的议案

  8    公司 2019-2021 年股东回报规划


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日
                                      6
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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