证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2019-38
债券代码：122362     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01


                 上海实业发展股份有限公司
          第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十八次会议于 2019 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开，

会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员

列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议

采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：



1、《公司 2019 年第三季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                               上海实业发展股份有限公司董事会

                                            二〇一九年十月三十日


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