上海实业发展股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立

董事工作制度》等有关规定，我们作为上海实业发展股份有限公司（以

下称“公司”）之独立董事出席了公司第八届董事会第一次会议，现

就公司董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书等议案发表独立意

见如下:

    我们同意聘任唐钧先生为公司总裁；聘任汪良俊先生、郭伟民先

生、潘军先生、陆雁女士为公司副总裁；聘任袁纪行女士为公司财务

总监；曾明董事长代行公司董事会秘书职责。我们认为，上述人员聘

任的提名、审议、表决程序及任职资格均符合《公司法》和《公司章

程》的规定，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的

情形；上述人员均具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能

够胜任所在岗位职责的要求。

（以下无正文）




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