证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2020-28
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01
债券代码：163480     债券简称：20 上实 01



                 上海实业发展股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第三次会议于 2020 年 10 月 29 日（星期四）以通讯方式召开，会议

应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席

了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取

书面表决方式，审议并通过了以下议案：


    1. 《公司 2020 年第三季度报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                               上海实业发展股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年十月三十日
                               1