证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2020-30
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01
债券代码：163480     债券简称：20 上实 01



                 上海实业发展股份有限公司
        第八届董事会第四次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第四次（临时）会议于 2020 年 11 月 20 日（星期五）以通讯方式召

开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理

人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：


    1. 《公司关于参与设立基金暨关联交易事项的议案》
    具体内容详见《上海实业发展股份有限公司关于参与设立基金暨
关联交易事项的公告》（临 2020-31）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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   本议案涉及关联交易，关联董事曾明、唐钧、阳建伟、刘闯回避
表决。

   特此公告。

                            上海实业发展股份有限公司董事会
                                  二〇二〇年十一月二十一日




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