证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2021-02
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01
债券代码：163480     债券简称：20 上实 01


               上海实业发展股份有限公司
     第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第五次（临时）会议于 2021 年 1 月 22 日（星期五）上午在上海市淮
海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召
开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由曾明董事长主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下
议案：
    1. 《公司关于聘任总裁的议案》
    根据曾明董事长提名，全体董事一致同意聘任徐晓冰先生为公司
总裁，任期与公司第八届董事会相同。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2. 《公司关于增补董事的议案》
                               1
    根据公司实际控制人推荐，经公司第八届董事会提名委员会确
认，公司全体董事一致同意徐晓冰先生为公司第八届董事会增补董事
候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第八届董事会
任期届满时止。公司独立董事也出具了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                               上海实业发展股份有限公司董事会
                                       二〇二一年一月二十三日


    附：徐晓冰先生简历
    徐晓冰，男，1966 年 7 月出生, 汉族，研究生学历，工商管理硕
士学位，北京大学光华管理学院工商管理专业毕业，现任公司总裁。
曾任上实管理（上海）有限公司副总经理、总经理，上海实业控股有
限公司副行政总裁，上海实业环境控股有限公司首席执行官，南洋兄
弟烟草股份有限公司董事等职。




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