证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2021-03
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01
债券代码：163480     债券简称：20 上实 01


               上海实业发展股份有限公司
          第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第六次会议于 2021 年 3 月 26 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广
场 20 层多功能厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事六名，
实际参加董事六名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，
采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2020 年度行政工作报告》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司 2020 年年度报告及摘要》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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4. 《公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业
会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公
司的资产状况。
   具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》 临 2021-05）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《公司 2020 年度利润分配的预案》
    公司本部 2020 年度实现净利润人民币 290,827,275.37 元，按《公
司法》及公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积 29,082,727.54 元，
加上以前年度未分配利润 2,156,606,601.36 元，公司本年度可供分配
的利润为 2,418,351,149.19 元。公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总
股本 1,844,562,892 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.56
元（含税），现金红利合计 287,751,811.15 元，本年度公司现金分红比
例为 35.18%，剩余未分配利润 2,130,599,338.04 元结转下一年度。
    具体内容详见《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（临
2021-06）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2020 年度审计
   费用支付的议案》
    鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）
具有从事证券业务资格，公司以往年度的会计报表一直得到上会事务
所公正、客观的审计，董事会提议 2021 年度继续聘请上会事务所进

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行财务报告审计及内部控制审计。公司决定支付 2020 年度审计报酬
为人民币 190 万元及 2020 年度内部控制审计报酬人民币 70 万元（以
上费用均已包括差旅费用）。
    具体内容详见《公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（临
2021-08）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于公司 2021 年度贷款计划的议案》
    截至 2020 年末，公司合并体系内银行借款总额为人民币 126.65
亿元。根据 2021 年公司经营目标及业务发展需要，公司计划在 2020
年底合并体系内银行借款总额的基础上，新增贷款不超过人民币 60
亿元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《公司 2020 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案》
    公司 2020 年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，
关联方按照规定履行合同，未发现通过关联交易转移利益的情况，公
司董事会认可 2020 年度日常关联交易事项；2021 年度预计日常关联
交易系公司因正常生产经营需要而发生，公司与关联方以公允的市场
价格和交易条件，公平、合理地确定关联交易金额，不存在损害公司
利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
    具体内容详见《关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的公
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告》（临 2021-09）。
    本议案构成关联交易，关联董事曾明、阳建伟、刘闯回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
    为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员
充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上
市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理
人员购买责任险。

    投保人：公司

    被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

    责任限额：不高于人民币2亿元

    保险费总额：不超过人民币50万元/年

    保险期限：12个月（期满后可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授
权公司管理层办理上述保险购买的具体事宜（包括但不限于确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），
以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事
宜。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司 2020 年年度股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办
法等具体事项授权公司董事会办公室办理。
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    议案 2、3、5-7、12 将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    审阅事项：
1. 《上实发展 2020 年度安全生产和消防工作履职报告》。



    特此公告。

                          上海实业发展股份有限公司董事会

                                  二〇二一年三月二十七日




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