证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2021-10
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01
债券代码：163480     债券简称：20 上实 01



                 上海实业发展股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第七次（临时）会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）以通讯方式召开，
会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议
采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

    1. 《公司 2021 年第一季度报告》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 《公司关于会计政策变更的议案》；

    董事会对于公司会计政策变更的说明：




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    董事会认为本次会计政策变更为根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合相关法律法规要求，执行新会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见《公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-12）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 《公司关于对外增资暨关联交易事项的议案》。

    具体内容详见《公司关于对外增资暨关联交易事项的公告》（临
2021-14）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联董事曾明、阳建伟、刘闯回避表决。



    特此公告。

                              上海实业发展股份有限公司董事会
                                         二〇二一年四月三十日




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