证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2021-11
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01
债券代码：163480     债券简称：20 上实 01



               上海实业发展股份有限公司
           第 八届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第五次（临时）会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）以通讯方式召开，
会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以
下议案：

    1. 《公司 2021 年第一季度报告》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 《公司关于会计政策变更的议案》；

    监事会对于公司会计政策变更的说明：

    公司本次会计政策变更是执行财政部的相关文件，依据充分。执
行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成



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果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关
审议程序合法合规。同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 《公司关于对外增资暨关联交易事项的议案》。

    监事会对于对外增资暨关联交易事项的说明：

    公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司以所持股权比
例为其参股公司上海实业养老投资有限公司进行同比例增资，有助于
推进项目顺利开发和公司权益的实现。同时，该等关联交易未违背公
平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、
特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

    公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了表决；独立
董事发表了事前认可意见和独立意见；审计委员会发表了确认意见，
决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                               上海实业发展股份有限公司监事会
                                         二〇二一年四月三十日




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